网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、账户历史交易明细表等证据，并申请证人郑某、周某、孙某出庭 9月，原被告购买坐落于南京市下关区某房屋，总价80万，其中首付60万元，银行贷款20万元。原被告因该房支付契税8000元，中介费8000元。原告赵认可将收到的 ...
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一张，用于房屋贷款委托扣款使用。2011年9月，万先生通过电子银行向上述借记卡账户转入4000元，并将其中3000元转为定期存款，存期3个月，当时 其贷款逾期不诚信记录，以书面方式赔礼道歉等诉请。 一审法院判决分行应向中国人民银行提出撤销万先生2012年1月贷款逾期记录之申请，并将办理结果书面通知， ...
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让而来。 从原告提交的证据2中天津开发区勇达商贸有限公司出具给出票人南昌银行永兴支行的证明可知，涉案票据系天津开发区勇达商贸有限公司因业务需要背书转让给 ：被告一的700万元不入账，是因为其中600万元是被告一的货款，经我公司账户过一下。其三，王某霞2012.01.06笔录第1页倒数第三段：2011年 ...
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代理人和法人代表身份参与投资活动；没有土地使用权但有开发权也能搞房产；没有用假银行票证蒙骗，也没有拒不退还；取出的49万元没有用于个人消费。其辩护人认为：方 用品、发放人员工资等。4.被害人陈述被害人王宝华陈述，证实打人九洲公司银行账户60万元保证金，王宝华得知当涂水泥厂对外挂牌出让，发觉被骗后多次找 ...
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发给税务登记证件的外，纳税人办理下列事项时，必须持税务登记证件： (一)开立银行账户； (二)申请减税、免税、退税； (三)申请办理延期申报、延期缴纳税款； 称存款，包括独资企业投资人、合伙企业合伙人、个体工商户的储蓄存款以及股东资金账户中的资金等。 第七十三条从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人未按照 ...
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为双方之子，希望王某能够考虑这一情况不再主张。王某从于某三个银行账户中分别取走50200元、46330元、5065元，共计101595元，上述款项是夫妻 成交金额为233333.33元。于某将上述资金中的233327.11元转出，股票资金账户中现仅剩6.22元。在未经王某同意的情况下，于某于2007年 ...
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被保险人为双方之子，希望原告能够考虑这一情况不再主张。原告从被告三个银行账户中分别取走50200元、46330元、5065元，共计101595元，上述款项是 金额为233333.33元。被告将上述资金中的233327.11元转出，股票资金账户中现仅剩6.22元。在未经原告同意的情况下，被告于2007年 ...
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最大化，而不会恶意的买卖使自己的利益受到损失。而且从操作层面来说，冻结银行账户比冻结证券账户要方便和可行。 其次是股票价值的认定问题。股票的价值是不确定的 拥有全部股票的50％及全部资金的50％。这样的比例划分判决，在冻结了银行资金账户的前提下，即不会强行干预当事人对自己股票的处分权，而且即使在上诉期 ...
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是一审的适格原告。原审认定事实错误。被上诉人在存入11.5万元款项时，明确要求银行将款项存入其出示的案外人存折上，存款凭条填写的户名清晰，意思指示明确， 证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。中国人民银行银复［1999］44号《关于储蓄存单、存折密码更换手续有关问题的 ...
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的认识。所以，用账外客户资金非法发放贷款罪的行为人将客户资金不记入银行账户，用于非法发放贷款，必须与存款的客户相沟通，客户同意后，其行为才 非法活动构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚的规定。 #p#副标题#e# 对于银行或者其他金融机构工作人员利用职务上的便利，挪用单位或者客户资金的行为，全国人大 ...
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