《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你的客户”原则以帮助确定哪些是可疑交易； 审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《 ...
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县 物资总公司进行企业改制。同年10月15日，被告人施某某经已被 人股的14名股东选举为董事长。2002年4月23日，沾益县财政局 国有资产管理科从沾 得到 了有关主管人员的批准，但是如果该主管人员的批准行为本身就违 反了财经管理制度，则仍然不能认为其属于“合法的”借款行为， 对有关行为人仍然要以挪用 ...
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集团对主要业务和主要流程均有内部管理规定的，法务人员要注意对合同的合规性进行审查，要如熟悉法条一样熟悉企业的内部制度。 （三）实践性审查：对合同 约定。 例二，如乙方未按约定向甲方支付全部款额，乙方100%的股权和全部资产包括但不限于1000平方米的工业厂房全部归甲方所有。乙方无权提出任何意义。 林 ...
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条例》第二十条规定“特许人应当依照国务院商务主管部门的规定，建立并实行完备的信息披露制度”。《条例》第二十一条规定“特许人应当在订立特许经营合同之日前至少30日 专有技术的许可和转让等方面的法律服务。俞强律师为多家企业提供合同签订与履行、知识产权管理、投资与并购、生产与销售、私募股权、诉讼法律风险控制 ...
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承担赔偿责任。 第一百零二条清算人违反本法规定，隐匿、转移合伙企业财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载，或者在未清偿债务前分配财产，损害债权人 条款，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉。 第一百零四条有关行政管理机关的工作人员违反本法规定，滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂、侵害合伙企业 ...
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公司的财税部门。——应有专业胜任能力的税务管理团队，不仅要制定日常税务风险管理的制度、流程，定期监督反馈改进，而且要参与企业重要经营决策，对关联交易、合并重组 注册资本1万港币，除了持有甲公司100%的股权及零星存款外，该公司无其它资产、负债、雇员，也没有经营活动，香港A公司对甲公司并无实质控制权，对 ...
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承担赔偿责任。 第一百零二条清算人违反本法规定，隐匿、转移合伙企业财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载，或者在未清偿债务前分配财产，损害债权人 条款，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉。 第一百零四条有关行政管理机关的工作人员违反本法规定，滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂、侵害合伙企业 ...
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坏账准备金、呆账准备金，在计算应纳税所得额时准予扣除。提取的标准暂按财务制度执行。纳税人提取的商品削价准备金准予在计税时扣除。（11）转让固定资产支出的 主管税务机关审核后，准予扣除。这里所说的净损失，不包括企业固定资产的变价收入。纳税人发生的流动资产盘亏、毁损、报废净损失，由纳税人提供清查盘存资料， ...
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就认定为股东抽逃出资缺乏法律依据。如果股东在借款活动中违反了有关金融管理、财务制度等规定，应由有关部门予以查处。通过对答复的理解可以看出，股东与 是银行或非银行金融机构(如信托投资公司或财务公司)为前提的。非金融机构的一般企业借贷自有资金只能委托金融机构进行，否则，就是违法借贷行为。非金融机构的股东与 ...
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方式才是最有保障的。2、时效。时效是决定企业债权是否受法律保护的关键。法律设定诉讼时效制度的目的在于督促债权人及时行使权利，同时不保护在权利 意义。但实践中，由于参与分配要求债权人必须取得执行依据，同时证明必须符合“债务人资产不能清偿全部债务”的条件，加上债权人客观上难以知晓债务人财产是否被查封、冻结 ...
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