的第3笔。河池市中级人民法院认为：河池市路桥公司名为集体实为河池市交通局职工集资的企业。覃小薇保管的卡号中所存的工程款为河池市路桥公司承包的具体由 被告人李云天客观方面是否存在利用职务上的便利侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为将是认定被告人构成贪污罪的关键。 根据我国刑事诉讼法的有关 ...
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罪分别作了规定，又根据诈骗犯罪的方法和手段的特定性，将诈骗罪分离为集资诈骗罪、金融支票诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪等并分别进行了规定。诈骗罪的客观 的典型侵占罪相比，本案被告人持卡取款这个特殊情节更能体现被告人对他人财产非法占有的主观故意，其行为的违法性和社会危害性是不可否认的。因而本案被告人杜 ...
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、修订或颁布的规则制度亦具备合同效力等相关管理规定，营业部如发生包括但不限于企业名称、法定代表人、股东、注册或实际经营地址等任何信息变更，应于变更发生后 擅自从事以上行为，涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的非法组织期货交易活动。 另查明，谭维毅以其账号登录的湖南有色金属交易系统从未显示 ...
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几点思路，以期为读者提供参考。篇幅所限，民间借贷中债权人涉嫌或构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪相关民事案件的程序处理及效力认定问题，不在本文梳理 债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重，构成合同诈骗罪。最高人民法院认为：【涉案借款合同效力 ...
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水电站是1989年筹建的，总投资80多万元，由河六村出资10多万元，村民集资5万多元，余款是向岑溪市三堡农村信用社贷款的。2009年开始，藤县 某某、魏某某，原审被告人邱某某利用担任村干部职务上的便利，将本村集体企业的财物156205.5元非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二 ...
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依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。从事公务是指代表国家机关、国有公司、企业、事业单位人民团体等履行组织、领导、监督、管理等职责。本案中的李某是 公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二项规定：挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法 ...
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依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。从事公务是指代表国家机关、国有公司、企业、事业单位人民团体等履行组织、领导、监督、管理等职责。本案中的李某是 公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二项规定：挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法 ...
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不正确的，后果是严重的。 借款人借钱，出借人明知道借款人拿钱是去从事非法活动，但借款人承诺给被借款人很高的利息。请问：出借人应当承担什么样的法律责任 转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的； ...
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”概念代替“重大误解”概念。对于《民法通则》第58条第1款第7项“以合法形式掩盖非法目的”，应理解为传统民法中的隐藏行为，由于隐藏行为有别于虚伪表示但在立法规定 ，但未意识到过高违约金所带来的危害。就象前述案例1，该企业下岗职工很不容易筹到的集资房款，如按照合同判决，承包方仅有4万元的损失，建设方却要 ...
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，应当视为自首，可以依法对其减轻处罚，对袁海龙及其辩护人提出本案应按国有企业单位职工滥用职权行为定性的辩护主张因缺乏法律依据，与客观事实不符，不予采纳， 对其购买彩票行为也从未在单位职工中予以通报或公布盈利分配方案，其主观动机就是非法使用公款，其行为侵害了公共财产的使用收益权，因而一、二审法院均认定其 ...
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