人，以利用互联网 投资泰国优趣集团虚拟货币U币 为名，积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。该传销组织 通过在网上公开宣传投资U币能 够获取暴利，诱骗 知识的培训学习，丰富 监管经验，提高对互联网金融反 洗钱监管技能。 （三）商业银行应加大对 异地个人开卡注册网银客户身 份识别和资金监测，严格履行 ...
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亚律师提示：票据是具有流通性的有价证券，经过背书转让后，票据当事人因为涉嫌经济犯罪导致公安机关冻结票据的，只要持票人能够证明票据的合法来源，其票据 ：2013年5月30日，南京君汇创岳公司开出编号为0010006220123030的商业承兑汇票一张，汇票付款人为南京君汇创岳公司，收款人为天津物资招商 ...
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可以申请人民法院调取：(一)由国家机关保存而须由人民法院调取的证据;(二)涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据;(三)确因客观原因不能自行收集的其他证据。”二 ，予以训诫、责令具结悔过或者处一万元以下的罚款、十五日以下的拘留;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)有义务协助调查、执行的人，对人民法院的 ...
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，致使自助银行柜员机反而成了隐藏犯罪分子作案工具的处所，给储户造成安全隐患，为犯罪留下可乘之机。综上，原告借记卡密码被犯罪分子所窃取，是银行未能履行其为储户 原告借记卡内的资金短少属于犯罪行为给原告造成的资金损失，被告不应承担民事责任的主张，没有事实根据和法律依据，不予支持。其次，商业银行法第三十三条 ...
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、社会影响恶劣、群众反映强烈的国家工作人员职务犯罪，发生在经济社会建设重点领域、重点行业的严重商业贿赂犯罪等，要依法从严惩处。对于国家工作人员职务犯罪 、订立攻守同盟、负案潜逃等拒不认罪悔罪的，要坚决依法从严惩处。 对于被告人犯罪所得数额不大，但对国家财产和人民群众利益造成重大损失、社会影响极其恶劣的 ...
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了刑法规定的“信用卡”的含义问题，解释如下： 刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等 ，构成犯罪的，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。 七、中国人民银行《银行卡业务管理办法》 银发[1999]17号 第二条 本办法所称银行卡，是指由商业银行（ ...
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财物共计87万元，其行为符合《中华人民共和国刑法》关于非国家工作人员受贿罪的犯罪构成之规定，构成了非国家工作人员受贿罪。对于公诉机关指控被告人构成受贿罪，经 中的受贿与非国家工作人员受贿之区分 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，医疗机构中的 ...
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人民币50万元； （二）以商品批发为主的公司人民币50万元； （三）以商业零售为主的公司人民币30万元； （四）科技开发、咨询、服务性公司人民币10 登记进行包庇的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二百一十条公司登记机关的上级部门强令公司登记 ...
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保险金责任的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。第四十五条因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任 单位和个人的商业秘密的；（六）违反规定实施行政处罚的；（七）滥用职权、玩忽职守的其他行为。第一百八十一条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究 ...
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4、穗云公(司)鉴(DNA)字[2011]083号法医物证鉴定书 证实： (一)惠民商业广场中心血迹来自龚柏军的可能性太于 99．99999999％。 (二)中心血泊东北侧 被告人陈B忠、颜A飞先后向公 安机关主动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，故被告人颜 A飞、陈B忠的辩护人关于被告人成立自首 ...
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