为由，未经金融监管部门批准，以年化收益12%-20%为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款。2015年11月份，因实际控制人刘某失联，投资人向公安机关报案，公安 在一定期限内还本付息的行为，已经触犯《刑法》第176条规定的非法吸收公众存款罪。但如果本案有证据能够显示，刘某用伪造的金融机构批准证书欺骗了王 ...
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普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2018]19号起诉书指控被告人金某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 的公众宣传公司资料，与投资人签订《借款协议书》，向不特定的人吸收公众存款，“尊恩公司”于2015年6月停止经营。后被告人金某某从“尊恩公司”收取 ...
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，通过发放年画、物品等方式大肆宣传，各站干在群众中口口相传的形式进行宣传，群众入股时，出具合作社股金单，承诺到期还本付息。共吸收公众存款共计45231245元。已经兑付27078321元，未兑付18152924元。2016年7月，因群众举报资金不能兑付而刑事立案。共抓获法定代表人、会计、出纳、站干 ...
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不能识别伪卡是导致银行卡内资金被盗取的主要原因。因而，银行应对阿亮的存款损失承担80%的责任。阿亮使用银行卡消费不慎导致密码泄露，故应承担20%的责任。 下的密码，复制出银行卡进行盗刷；三是银行“内鬼”监守自盗，转走储户的存款。 律师提示，除了犯罪分子应承担相应的刑事民事责任外，从目前的裁判规则来看， ...
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，并非有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的。本案是非法吸收公众存款，胡**的行为，没有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的主观恶意。第三、 本案情节轻微，没有严重后果。胡**并没有上下拉拢客户吸收存款，大肆挥霍，阔手阔脚，置老百姓的财产安全不管不顾，引发群体性事件。第四 ...
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处罚。四、被告人愿尽己所能，积极赔偿受害人。被告人×××所吸收的公众存款并不经其本人收，且在获利中他又抽出一半左右作为“红包”返给了 (试行)》实施细则依法可以酌情从轻处罚。综上所述，辩护人认为，被告人×××构成非法吸收公众存款×万元的从犯，依法应当减轻处罚。结合最高人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事 ...
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续期间，夫妻之间无财产特别约定，各方婚后的收入均用于夫妻共同生活。张某将婚前个人存款交给王某系其对个人财产的自愿处分，且张某在交付之时并未附加任何条件限制 ，离婚时一方要求以夫妻共同财产抵偿的，不予支持。本案中，张某自愿将婚前个人存款20万元用于夫妻共同生活，并在两年多的夫妻共同生活中消耗完毕，故张某 ...
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扣划款项所有人的诉请，依法不予支持。汽贸公司违法借用被告刘亿的身份证私存公司存款，以及被告刘亿出借身份证的行为均属违法，双方民事法律行为自始无效，且均 的诉讼请求。汽贸公司为解决资本金的运转，借用刘亿的身份证开立个人账户，违反了存款实名制的管理规定，将公司的资金以虚假货款形式转出至刘亿个人账户上，属于 ...
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某丢失的存折需要到开户行挂失。８时５０分魏某赶到开户储蓄所向营业员提供了自己的姓名、存款金额和口头挂失申请，储蓄所工作人员郝某接待了魏某，她要求魏某提供身份证明。魏某回本单位开具身份证明再次返回储蓄所时，得知他的存款已于９时３０分通过分理处营业员李某之手被他人支取。魏某为了讨回自己的万元 ...
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引进的资金存往外地以取得高额利息。上诉人在办理该行转存某支行515万元定期1年存款业务中，隐瞒月息实际利率，按低于实际利率计算月息，将本单位存款所得利息 要点：对上诉人应如何定罪量刑。裁判理由：上诉人利用职务之便，将本单位存款所得利息中的18万元隐瞒不交，非法占有故意明显,其行为已构成贪污罪。县检察院 ...
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