，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出 ...
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4月27日，议付行汉城澳纽银行将一张金额为385，000美元的90天远期汇票连同信用证上所列明的议付所需各种单据邮寄给开证行中国农业银行深圳分行。 年5月5日提取货物，不符点应该接受”，要求中国农业银行深圳分行承兑信用证项下的汇票。中国农业银行深圳分行则电复汉城澳纽银行，称：“我行从未向开证申请人君皇 ...
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日，浙江兴业银行香港分行向农行汉口支行寄出325.712万美元的180天即期汇票及信用证项下的全套提货单证，由武汉市邮政速递公司于10月23日送达 ，信用证项下货物已到上海港，速拿3257120美元或等值人民币或半年期限银行承兑汇票办理对外承兑。同月29日，中冶湖北公司致函农行汉口支行，提出“对外拒付 ...
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4月27日，议付行汉城澳纽银行将一张金额为385，000美元的90天远期汇票连同信用证上所列明的议付所需各种单据邮寄给开证行中国农业银行深圳分行。 年5月5日提取货物，不符点应该接受”，要求中国农业银行深圳分行承兑信用证项下的汇票。中国农业银行深圳分行则电复汉城澳纽银行，称：“我行从未向开证申请人君皇 ...
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日，浙江兴业银行香港分行向农行汉口支行寄出325.712万美元的180天即期汇票及信用证项下的全套提货单证，由武汉市邮政速递公司于10月23日送达 ，信用证项下货物已到上海港，速拿3257120美元或等值人民币或半年期限银行承兑汇票办理对外承兑。同月29日，中冶湖北公司致函农行汉口支行，提出“对外拒付 ...
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，为蔡矛代办货款从公司开支150000元，且所用汇票是一份蔡矛个人专用现金汇票，其他人均无法支取。150000现金汇票有当时会计陈琛华签章，贸易部经理林际奇 。1995年8月31日，上诉人利用职权擅自向公司借款150000元现金并转成汇票后占用，至今未能归还。蔡矛所办鱼货均是与陈飞个人结算并未与公司 ...
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）分三笔将橡胶公司所借260万元用于偿还橡胶材料公司因购橡胶申请的银行承兑汇票垫付款260万元（该笔贷款不是力车胎公司担保）。营业部于2001年4月 ”。结合本案事实，1999年12月24日前，橡胶公司申请的三笔260万元银行承兑汇票，因逾期未交存兑付款，已在营业部形成了260万元的逾期贷款，营业部与 ...
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管理及内控有效性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为，中国银保监会依法对该行罚没合计5315.6 八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发 （九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款 （十）承兑业务贸易背景审查不严 （十一）保理业务授权管理不 ...
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施工单位有关人员出具收条。苗商凭上述收条向原告某算货款，被告某照原告某令以汇票形式向苗商支付人民币750万元，原告某垫付了部分款项给苗商，对此，苗商均出具 某票据签收单1份，记载被告某2001年5月10日、14日分别签发200万元的商业承兑汇票给苗商，分别由第三人的工作人员沈建东、苗商缪剑南领取。证明 ...
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员而认定其系代表中建三局二公司验收涉案钢材，依据显然不足。从在案支付款项证据情况看，协信房地产公司开出汇票票面记载的收款人为中建三局二公司。按照汇票流转规范，即使汇票最后转给了旨新公司，但如无证据证明汇票系由中建三局二公司直接背书让与旨新公司，亦不能证明其直接向旨新公司支付货款的事实。2012年 ...
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