律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014)604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院 、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗2009年8月至2011年6 ...
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非法占有为目的，利冥币及已作手脚的扑克作为工具，以赌为名行诈骗之实，骗取他人现金及财物总价值67460元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国 行为只是赌博，故被告人陆树观不构成犯罪。 被告人戴清祝对公诉机关指控其犯诈骗的事实及法律适用无异议。 被告人黄汉锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及 ...
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非法占有为目的，利冥币及已作手脚的扑克作为工具，以赌为名行诈骗之实，骗取他人现金及财物总价值67460元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国 行为只是赌博，故被告人陆树观不构成犯罪。 被告人戴清祝对公诉机关指控其犯诈骗的事实及法律适用无异议。 被告人黄汉锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及 ...
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非法占有为目的，利冥币及已作手脚的扑克作为工具，以赌为名行诈骗之实，骗取他人现金及财物总价值67460元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国 行为只是赌博，故被告人陆树观不构成犯罪。 被告人戴清祝对公诉机关指控其犯诈骗的事实及法律适用无异议。 被告人黄汉锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及 ...
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卖后能高额提成的手段，于2001年12月13日至25日实施诈骗十一次，骗得现金共计20200元。2001年12月26日，上述被告人到广饶县西刘桥 大的公私财物的行为。 随着社会主义市场经济体制的初步建立，诈骗罪一个罪名概括所有的诈骗犯罪行为，已不适应打击犯罪的需要，新刑法设置了合同诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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六条规定的信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取较大数额财物的行为。该罪的特征是：犯罪主体是一般主体，即凡 的，所以，本案收银小姐诈取潘先生６０００余元现金已远远超过此标准。当然，这并不意味着诈骗未遂的不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚 ...
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，本案事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控被告人的诈骗数额中包括俞笑飞的所谓亲戚的20万元现金，经查该款系被告人支付的410万元汇票的利差 及时返还，红楼大酒店被拍卖追回的款项67.5万元，从沈淳处追回的现金8800元，冻结的储蓄存款63798.52元应当发还被害人。 #p#副标题#e# 据此，本院 ...
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构成票据诈骗罪。我们同意第二种意见。寇洪林事先备有经过变造的现金支票，与他人合谋用该支票进行诈骗活动，其主观上明知支票是变造的，客观上实施了以变造的 认为，寇洪林的犯罪数额应认定为66492元。理由是：寇伙同他人用变造的现金支票骗购大有公司58492元的机电产品并骗取回扣8000元，故犯罪数额应是货款 ...
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及运营支出，总投入远超800万元，其本人投入数百万元；收购尚某培训是现金460万元和承担400万元债务，收购国防技校是228万元，上述款项共688万元均已 认定其具有非法占有目的，二者之间亦存在区别。3、对涉案财物的处置。合同诈骗行为人取得对方当事人财物后，通常将之任意挥霍、从事非法活动或携款潜逃。而 ...
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，本院审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。 一审法院查明原判认定涉及合同诈骗的事实：（1）1998年，被告人庞雄在与被害人周某1业务往来过程 %的利息在内）。朱某、谢某1于2003年至2013年间收到庞雄还现金和以酒抵账共计人民币7.013万元，仍有借款4.0214万元未偿还。(9)2007 ...
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