数额累计在五万元以上的; (二)造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的; (三)致使交易价格和交易量异常波动的; (四)其他造成严重后果的情形。 第三十九条 [操纵证券 个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一 ...
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在自动取款机中的银行卡，而是承载于该银行卡之上但并不唯一存在该卡内的金融机构电子数据。由此可知，当行为人利用插在自动取款机内的信用卡取款或者转账时，其所 为持卡人办理的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细记录或清单作为记账凭证。由此可知，银行自动 ...
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来，由于中国投资者缺乏有效的投资渠道，以及相应的投资教育普及，不少打着外汇交易的伪外汇平台犹如雨后春笋般冒现在这个行业。结果可想而知，外汇似乎成了欺诈的 不会知道资金去了哪里。当然，也有些诈骗分子会用PayPal，因为在电子产品交易中，PayPal对产品商家的支持更多。总之，如果你在一个外汇产品页面找 ...
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反向操作。但是，犯罪嫌疑人与涉案账户的实际控制关系，公开推介是否构成“抢帽子”交易操纵中的“公开荐股”以及行为能否认定为“操纵证券市场”等问题，有待进一步查证。 ，应当根据证券犯罪案件特点，引导公安机关从证券交易记录、资金流向等问题切入，全面收集涉及犯罪的书证、电子数据、证人证言等证据，并结合案件特点 ...
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能源汽车项目的规模、前景，夸大公司实力，吸收社会资金的事实。12、北京中安公司记账凭证、支出凭单、网上银行电子回单、对账单、张某乙名下的客户合同明细表及服务费汇总表、有关张某乙的现金流水账、张某乙农行借记卡资料查询、交易记录、王某甲荣账号为5913的银行卡查询证实， ...
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租房内搜到冰壶一个，白色塑料袋一包，在床边桌子上的白猫牌洗衣粉包装盒内发现电子天平一个，白色塑料袋一批，塑料袋下面有几包白色晶体状粉末，还有一包蓝色药丸 变更交易地点，到北门路口公交车站边上的一辆黑色本田轿车（浙c×××××）上进行交易。民警赶到现场，民警李绍纬到车子左侧大灯位置，出示警官证并口头表明 ...
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章交由其使用保管。王勇以“江苏诚达建筑有限公司徐州项目部”的名义与徐州众鑫电子科技有限公司签订补充协议，并以“江苏诚达建筑有限公司徐州项目部”名义向陈浩购买混凝土。 行为，应视为诚达公司同交易相对人发生的外部法律关系。王勇购买陈浩、史建中的混凝土、钢材均已实际用于徐州众鑫电子科技有限公司1#、2#厂房 ...
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个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一 份或者期刊 5500本以上不足6000本或者图书2500册以上不足3000册或者音像制品、电子出版物550张(盒)以上不足600张(盒)的，为拘役刑;非法经 营数额达12 ...
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