身份证办理银行卡 -案例分析搜索

“中国好声音”诈骗案一审宣判 13人获刑罚

8月14日间，被告人张某露先后利用被告人吴某东、陆某欢等人身份证到各大银行开户办理储蓄卡，作为收取诈骗资金的账户，并安排被告人潘某负责管理电脑机房、发放工钱，以领奖需先缴纳手续费、税金等费用为由，骗取被害人把钱汇到张某露买来的银行卡账户上。其他同伙人知道被害人汇钱时就通知张某露，张某露则立即安排潘 ...

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劳动关系确认：“确认劳动关系”案件处理实务

年1月28日A公司股东王某通过网上银行由其个人银行账户汇款至周某银行卡账户，汇款金额分别为2077元、4672元、5676元、5144元，其中后三笔劳动关系。劳动关系间接证据链主要包括以下证据：（1）身份证件。身份证件包括身份证、户口簿、户籍证明等，可以证明劳动者是否已满十六周岁，但未达到退休年龄 ...

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失主有重大疏忽法院判自负后果

一路支行的自动取款机上提取现金，结果因为一时疏忽，银行卡落入不法分子手中。第二天上午，发现卡已遗失的彭先生赶紧向银行办理了挂失手续，但为时已晚。挂失并没能阻止背面的签名要求一致。如果原告在未安装POS的特约商户刷卡消费，持卡人需出示身份证，并在确认刷印的卡号和交易金额后签名确认，因为商户、银行未尽到 ...

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失主有重大疏忽法院判自负后果

一路支行的自动取款机上提取现金，结果因为一时疏忽，银行卡落入不法分子手中。第二天上午，发现卡已遗失的彭先生赶紧向银行办理了挂失手续，但为时已晚。挂失并没能阻止背面的签名要求一致。如果原告在未安装POS的特约商户刷卡消费，持卡人需出示身份证，并在确认刷印的卡号和交易金额后签名确认，因为商户、银行未尽到 ...

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同居期间买房登记一方名下登记人去世房屋所有权纠纷

公司收取购房款。郭某良、齐某娟对银卡取款凭证的真实性认可，证明目的不予认可。主张该银行卡开户名虽为赵某岚，但实际使用人为郭某峰。理由：1、该取款凭证上赵的签字似为同一人所签（字体均向左倾斜）。2、取款凭证中取款人身份证号与赵某岚身份证号并不一致，由此也可印证实际取款人并非赵某岚本人。3、取款凭证上 ...

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刘某某合同诈骗罪（无罪案）

税务分局出具的情况说明、勐腊县地方税务局一分局出具的情况说明。证实被告人刘某某未办理过工商登记和税务登记。 13、景洪市经侦大队出具的情况说明、家属会见报告书、范某1四至范围图、范明龙身份证复印件，林权流转合同补充协议、浦某3年9月4日浦同敏收条、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国建设银行取款凭条 ...

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金某某诉张某某、朱某某民间借贷抵押担保纠纷案

2张。被告朱某某未作答辩。原告就其主张，向本院提交下列证据:1、居民身份证、营业执照、组织机构代码证、个体工商户情况各1份(均系复印件)，证明原、被告中国工商银行个人业务凭证1份、中国农业银行网银转账凭证打印件2份、中国农业银行卡取款业务回单1份、中国银行网银转账凭证打印件2份、银行交易明细清单3份 ...

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金某某诉张某某、朱某某民间借贷抵押担保纠纷案

2张。被告朱某某未作答辩。原告就其主张，向本院提交下列证据:1、居民身份证、营业执照、组织机构代码证、个体工商户情况各1份(均系复印件)，证明原、被告中国工商银行个人业务凭证1份、中国农业银行网银转账凭证打印件2份、中国农业银行卡取款业务回单1份、中国银行网银转账凭证打印件2份、银行交易明细清单3份 ...

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离婚协议书

离婚协议书男方：XXX，男，X族， X年X月X日生，住XXX，身份证号码：XXX 女方：XXX，女，X族， X年X月X日生，住XXX，共同财产的处理：存款：双方以女方名字XXX办理的共同银行定期存款5万元归儿子XXX的抚养方所有；双方其他银行存款在各自银行卡（存折）名下的归各自所有。房屋： ...

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离婚协议书

离婚协议书男方：XXX，男，X族， X年X月X日生，住XXX，身份证号码：XXX 女方：XXX，女，X族， X年X月X日生，住XXX，共同财产的处理：存款：双方以女方名字XXX办理的共同银行定期存款5万元归儿子XXX的抚养方所有；双方其他银行存款在各自银行卡（存折）名下的归各自所有。房屋： ...

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