道辩解称：指控在杭州市ATM机上窃取中国银行10万余元不实，用伪卡没有取到钱，定盗窃罪不正确。其辩护人认为：一是本案以盗窃罪定性不当，应以信用卡 支票、汇票等，信用卡诈骗的犯罪对象是信用卡。本案被告人的行为是伪造了银行卡，骗取了银行钱款。银行卡分为信用卡和借记卡，共同之处是都属银行结算凭证，不同之处是 ...
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余元，是我和白某霞一起卖菜赚钱偿还的贷款，每个月把卖菜的钱存入我工商银行卡里。该房屋提前还的最后一笔贷款是用拆迁款还的。 白某霞辩称：我 赵某实际居住使用，所有费用是其缴纳，房屋实际所有人是自己；证据二契税、住宅专项维修资金收据及发票，以证明其用拆迁款缴纳了房屋契税、专项维修资金，办理了房产证；证据三 ...
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余元，是我和白某霞一起卖菜赚钱偿还的贷款，每个月把卖菜的钱存入我工商银行卡里。该房屋提前还的最后一笔贷款是用拆迁款还的。 白某霞辩称：我 赵某实际居住使用，所有费用是其缴纳，房屋实际所有人是自己；证据二契税、住宅专项维修资金收据及发票，以证明其用拆迁款缴纳了房屋契税、专项维修资金，办理了房产证；证据三 ...
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保管的中职生资助金20余万元。同时黄某还供述，2010年4月12日，同案人某乙打电话告知彭某被检察院带走了，当日22时许，乙又打电话告知彭某回来了，其即电话向彭某 的约有20万元要赶紧补上，次日上午，彭某、某乙筹集了19万元，把钱存到了银行卡。彭某也供述了筹钱的情况，且和黄某的供述一致；证人陈某、韩某 ...
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用顺丰快递发给她。“英子”一次性将30克冰毒的钱也就是3600元打到我农行的卡里，卡号和时间我记不清了。始终都是“英子”一个人跟我通话联系，我没 时均不认识，由此可知真正贩毒者并不是金某某本人。第三、贩卖毒品的人怎么会用自己的真实身份办理银行卡，并用此卡进行交易呢？正因为金某某本人系快递公司员工，本身 ...
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并不是必须要转到赵某自己的名下，只要能让储户将钱存入储户名字的中国银行卡内，就算是完成了相应的储蓄任务。前面已经提到，被告人叶某根据单位的特殊 私利。根据司法实践中的判例以及当今刑法学界的主流观点来看，挪用的本质特征就是挪用人违反财经制度，使公款脱离单位的控制而进入流通领域。据被告人叶某2012年7月 ...
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步中，技术缺陷在于造卡程序问题和银行卡识别问题，各个银行写卡的编码规则只有银行内部掌握，因此账户上的钱丢了，银行肯定有责任。银行拥有强大资金和 的代理费用。因此，虽然受害当事人款项的异常支取是发生在异地，但仍然应当向被代理机构也就是开户储蓄机构要求赔偿。 综上所述，笔者认为，该类案件应当及时审理，由于 ...
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发行的具有转帐结算、存取现金和消费功能的银行卡，类似于银行存单或其他结算凭证。李某实施的行为同时构成了具有从属关系的诈骗罪和金融凭证诈骗罪，由于存在普通法 问题，假如盗窃犯告诉其朋友信用卡是捡来的，就无法对不知信用卡是偷来的人按盗窃罪共犯来论处，只有另外再认定一个信用卡诈骗罪，反而比盗用信用卡者受到更 ...
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嫌疑人周某是某乡政府的出纳员，2003年至2005年多次挪用公款共12万元与人合伙投资苗木种植。 2006年上级对该乡政府进行财务审计，周某担心其挪用行为 存有单位 2万元备用金的银行卡，由于乡政府与司法机关和银行及时联系冻结了该卡，周某在外地取备用金的行为没有得逞，半个月后周某被抓获归案，3000元 ...
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内搜出银行卡一张，持刀威胁她说出银行卡密码，抢走了她佩戴的金项链，还拿走了小爱手机壳后面的100元现金，仓皇逃走。李某某逃走之后，小爱 的被告人不构成强奸罪的意见，经查，被告人以劫取财物为目的在被害人住处搜寻目标，发现被害人一人在家后闯入，威胁被害人要钱，被害人恐惧，要求被告人不要伤害自己，基于当时 ...
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