销售清单 -案例分析搜索

电诈系列关于涉“两卡”犯罪行为等法律适用问题二

中如何认定事先通谋?答：取款人与电信网络诈骗犯罪团伙之间形成较长时间稳定的销售配合模式，可以认定为事先通谋。当取款行为与诈骗实行行为呈现交替重叠、循环往复的的身份及损失金额，制作包括姓名、身份证号码、联系电话、住址、损失金额等信息的清单，附卷随案移送。对确实无法查明身份的人员，可予单列。被害人或资金 ...

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明知他人购买毒品仍借钱给他（但无法确认可购毒品数量）如何定罪量刑

快递单、扣押物品文件清单、检查笔录及照片、临沧河底岗边境检查站说明、李某银行账户交易流水、情况说明、入所健康检查表、义丰汇汽车销售有限公司证明、刑事判决书银行流水、工行汇款凭证、微信聊天记录截图、快递信息、快递单、扣押物品文件清单、检查笔录及照片、临沧河底岗边境检查站说明、李某银行账户交易流水、情况 ...

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“掩饰隐瞒罪”二审成功改判

案，原审被告人刘景祥为抓捕另一同案犯提供帮助等情况。 4.搜查笔录、扣押清单及扣押决定书，证实将涉案的财物依法扣押的情况。 5.协助查询财产通知书及涉案刘景祥因其他犯罪受过刑事处罚的情况。 11.账本十册，证实收赃数额及销售情况。 12.辨认笔录，证实有关人员经组织辨认，相互辨认成功及辨认出犯罪地点 ...

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如何要求退还加盟费？哪行情形可以退还加盟费？

，文某在网上浏览到某烘焙加盟广告，就留下了自己的联系方式。当天下午，该公司销售经理金某给文某打电话，介绍了公司的加盟流程和费用。他说可以签意向合同，如果后期能自行购买。他没有直接回答。4月2日售后的徐某给文某发来80000多元的材料清单，文某对徐某说用不了这么多物料，没有钱，他说不行，必须要拿这么多 ...

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胡敏洁：劣药未入库如何处罚

的复印件，均可以证实该三七伤药片来源于合法的药品经营企业。从A中心卫生院药品保管清单和验收记录等证实，该三七伤药片已验收入库。但300瓶三七伤药片除抽检取样一条药品经营企业、医疗机构未违反《药品管理法》和本条例的有关规定，并有充分证据证明其不知道所销售或者使用的药品是假药、劣药的，应当没收其销售或者 ...

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关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（全文）

卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供木马程序和钓鱼软件等恶意程序的； 4．提供伪基站设备或相关服务的；处理（一）公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应一并移交受理案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理 ...

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零售商购进假货虽有进货凭证是否侵权

一得阁墨汁的出厂价为8.4元，市场销售价一般为14.3元，要求被告立即停止销售侵权的商品，赔偿经济损失2.5万元及维权合理费用5000元等。而当庭经对比显示相关证书，也没看到商家挂有一得阁产品特约经销的证书，其每次进货都有进货清单，但不能判断出进购的产品系侵权产品，其不应承担赔偿责任。成都市锦江区 ...

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浅析未直接实施诈骗人员应否承责问题

罪。另外，未直接实施诈骗的行为还包括在通过招嫖信息诈骗中的仅仅发布招嫖信息，在编织英国卫裤骗局中仅仅销售行为……当然，对于“负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的”，《意见》中规定直接将其作为共同犯罪论处。（ ...

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关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

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禁止传销条例

或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，应当制作现场笔录。现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝 ...

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