冻结个人银行账户 -案例分析搜索

期货亏损追回的几率大吗？期货投资被骗亏损严重维权帮你快速追回

带单、直播带单、一对一行骗手段：诱导投资、持续亏损、不让出金、账户冻结 ====自述在平台被骗的经历==== （本案例已修改部分涉及受害者隐私信息并依据大为提高。为了避免此类情况，正规平台一般会接受第三方资金存管，将资金交由银行托管。如此一来，不仅杜绝了平台暗箱操作的可能，保障了平台资金流向，客户 ...

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炒外汇不能出金是骗局吗?外汇投资亏损十多万终追回

余额显示已经有120余万元了。李师傅激动不已，想提现，操作了半天平台显示账号有误，银行账号是我输入平台的，对比了一下一个数字错了，也不知道是我输错的还是为很明显的为平台违规操作，我们查实到李师傅投资入金的钱是进入某公司及个人账户，通过塑造虚拟老师，然后恶意带单导致亏损。李师傅的各项证据都很齐全，而且 ...

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李某某贪污案-受委托从事公务人员构成贪污罪的认定

现金、支票、汇票及划款。非现金的账户收到钱后找李某某开收据，收现金的由李某某开收据后由她交到工商银行大王庄分理处开的财政专用户里。李规定，判决如下：被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利 2年，并处没收个人财产人民币6万元。六、法理解说被告人李某某的行为是否构成贪污罪，关键看其在 ...

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人民法院能否执行被执行人的住房公积金？

万多元。为此，法院裁定冻结该款项，并向该管理中心发出协助执行。但该管理中心提起执行异议，称住房公积金管理中心不同于银行、信用合作社和其他有关储蓄可以执行。首先，《住房公积金管理条例》第三条明确规定，住房公积金属于职工个人财产。住房公积金管理中心履行记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况和审批住房 ...

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人民法院能否执行被执行人的住房公积金？

万多元。为此，法院裁定冻结该款项，并向该管理中心发出协助执行。但该管理中心提起执行异议，称住房公积金管理中心不同于银行、信用合作社和其他有关储蓄可以执行。首先，《住房公积金管理条例》第三条明确规定，住房公积金属于职工个人财产。住房公积金管理中心履行记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况和审批住房 ...

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网络游戏被诱导充值，损失的钱要怎么追回？

。 2.低价售物法骗子在游戏中以低价销售游戏币或装备为名，让玩家线下银行汇款，待收到钱款后立即消失。此类案件是网络游戏诈骗中发案最高的一类。 3.买卖中套的玩家支付（充值）更多的钱来达到二次诈骗。如：您的账户个人信息未填完整，请完善信息并交纳xxx元保证金，否则后台无法发货....等等。 4.游戏 ...

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案外人财产得到保护

不排除造假可能；认为客车销售合同、完税证明可证明小毛公司是车辆所有人；对账户交易明细、整车出库单、违章查询记录等书证的证明对象有异议，认为年9月8日作出（2016）浙0105执2012???执行裁定书，裁定冻结、扣划被执行人小毛公司、毛爱平银行内存款1135446元及迟延履行期间的加倍利息（或查封、 ...

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北京警方成功破获网络诈骗系列案件

可以参加此栏目活动，前提是需交“手续费”2500元，李某即按照对方提示，通过银行转账方式汇去“手续费”，但汇款之后，无法再与其“工作人员”取得联系，李某遂，一举抓获3个诈骗团伙的13名犯罪嫌疑人，扣押电脑11台、银行卡34张，冻结涉案资金15万余元。经审查，该团伙成员交待了利用计算机信息网络非法对数 ...

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杨某某受贿案-非法收受上市公司股票是否构成受贿

经达尔曼公司董事长许某某授意，达尔曼公司在被告人杨某某提供的3个人股东代码卡名下以达尔曼公司资金申购达尔曼股票23733股，该股票发行价 502490元人民币及西安市明德门小区住房一套（价值191110元人民币），检察机关冻结被告人杨某某之妻陈国珍5675.76美元（折合人民币46650余元)。(二） ...

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建设工程施工合同纠纷之发包人维权操作范例

在被告并不欠其工程款情况下，两次滥用诉权，以伪造的合同等虚假证据申请冻结被告800万元的银行存款或查封被告价值1600万元的在建工程。（湖北武汉律师吴新平）二、某垫付；设备由王某以支付租金为代价租赁；王某的收益亦直接进入了其个人账户。因此，王某与原告之间不存在内部承包关系。3、根据《关于审理建设工程 ...

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