被告将证据处理完毕。2008年7月16日，我将被告的证据（银行业务往来明细两张，快货业务详情单一张，物流公司出具的证明一张）提交给法院。 法院 的，其诉讼主张完全就是无本之木。为维护被告的合法权益不受非法侵害，维持良好的商业社会经济秩序，请求法院依法驳回原告全部诉讼请求，确保被告不会无辜地承担不利后果 ...
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路44号门面房开火锅馆，作为其抢劫作案窝点，并告知秦直碧要在武汉做一笔业务。1998年12月底，张君召集李泽军、陈世清、赵正洪到湖南省常德市桃林 选择了作案地点。17.1999年12月至2000年6月间，被告人张君为首策划抢劫重庆市商业银行陕西路支行朝东路储蓄所营业款，先后多次召集赵正洪、陈世清、李泽 ...
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日合作贷款协议书 大兴县房管局与被告万山公司签订。证明双方合作，共同向中国建设银行贷款人民币3000万元，大兴县房管局提供下属单位新兴住宅合作社两座建筑物作抵押；有 约定双方合作贷款，万山公司北京办事处以自己的名义为小瓦窑农工商公司向银行申请贷款，小瓦窑农工商公司则以自己所有的房产提供抵押；最后，小 ...
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中国农业银行朝阳区支行（简称朝阳支行）。 1993年4月9日，北京市农工商联合总公司商业服务公司供应站（下称供应站）同意退还雁栖公司投资款78万元，并将退款转帐支票交给 三个特性，故在诉讼中，应当成为采信的证据。而转帐记录是银行办理转帐结算业务所做的内部记帐凭证，不具有公开对外和向利害关系人明示的特性 ...
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26日合作贷款协议书大兴县房管局与被告万山公司签订。证明双方合作，共同向中国建设银行贷款人民币3000万元，大兴县房管局提供下属单位新兴住宅合作社两座建筑物作抵押；有 约定双方合作贷款，万山公司北京办事处以自己的名义为小瓦窑农工商公司向银行申请贷款，小瓦窑农工商公司则以自己所有的房产提供抵押；最后，小 ...
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中国农业银行朝阳区支行（简称朝阳支行）。1993年4月9日，北京市农工商联合总公司商业服务公司供应站（下称供应站）同意退还雁栖公司投资款78万元，并将退款转帐支票交给 三个特性，故在诉讼中，应当成为采信的证据。而转帐记录是银行办理转帐结算业务所做的内部记帐凭证，不具有公开对外和向利害关系人明示的特性。 ...
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42号 载《最高人民法院公报》2021年第11期 案例5：王光志与成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行、何方案外人执行异议之诉案 裁判要旨 案外人执行异议之 的合意。保证金账户内资金的特定化不等于固定化，只要资金的浮动均与保证金业务对应、有关，未作日常结算使用，即应认定符合最高人民法院《关于适用〈中华 ...
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银行卡的申请、使用和管理有明确、严格的要求，商业银行和持卡人都应该遵守相关规定，否则将受到惩罚。《银行卡业务管理办法》第二十八条规定，银行卡及其账户 发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，有效打击犯罪分子，自觉维护良好的用卡秩序，保障自己的合法 ...
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损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 住房城乡建设部 人民银行 银监会《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》（建房〔2017〕 互通查询机制规范购房融资的通知》深人银发 [2018] 41号第二条规定：商业银行办理房屋贷款业务，要以房地产信息系统中查询到的网签合同和住房套数查询 ...
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