维护着控制公司业务经营的所谓A9系统；人事部负责在求职网站上寻找应聘者，对面试成功者进行系统培训；市场部负责从事诈骗业务，以统一手段对被害人进行诈骗。各部门 还通过采购价值低廉的茶叶、红酒、玉器等物品，随后以邮寄的方式送到客户手中。 办案小组细细梳理案情 考虑到该案影响范围甚广，涉及全国多省，涉案人员 ...
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公司、同策公司辩称：刑事判决书已经查明陈以馨冒用被上诉人东上海公司名义，盗用空白合同书进行诈骗；其与上诉人徐华君之间不存在买卖合同关系；上诉人徐华君无证据证明付款当日 所称东上海公司要求其帮忙将部分房款转付至客户杨建中名下的情况，未经核实，即基于自己的想法及对陈以馨的信任而予实施。徐华君称，其朋友窦飞 ...
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与之印证；并附有该行提供的对账单、信用卡管理系统冻结帐号检索、催收记录、客户领卡确认函以及个人信用报告等书证 2、交通银行股份有限公司河南省分行个人金融业务部的 对其应当以诈骗罪定罪处罚，故对辩方的异议均不予采信。 依照我国刑法第一百九十六条之相关规定，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大或者有其他 ...
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符合本条例规定条件的人员担任保安员的； （五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的 ；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...
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符合本条例规定条件的人员担任保安员的； （五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的 ；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...
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赵刚被告中国工商银行三门峡分行。2002年9月中旬，原告赵刚与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵刚 案件事实，对本案进行分析探讨。一、工商银行三门峡分行在支付原告赵刚的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。原告 ...
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公司、企业人员行贿３万元以上不满１０万元，属于“数额较大”的起点标准。对公司、企业人员行贿１０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 单位犯罪的起点标准 、移民、救灾、医疗款物造成严重后果；进行违法犯罪活动；受过诈骗刑事处罚；导致被害人死亡、精神失常或者其它严重后果；诈骗后挥霍，致财产无法返还。 ５９ ...
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的所有权。资产管理运作的范围为上海（深圳）证券交易所上市的有价证券等，也可进行债券回购交易。资产委托管理期限初步确定为2003年1月8日到2003年12 》保底条款无效，且该约定违反了《中华人民共和国证券法》有关证券公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿买卖的损失作出承诺的禁止性规定，亦属无效 ...
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赵某 被告中国工商银行三门峡分行。 2002年9月中旬，原告赵某与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵 案件事实，对本案进行分析探讨。 一、工商银行三门峡分行在支付原告赵某的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。 ...
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赵某 被告中国工商银行三门峡分行。 2002年9月中旬，原告赵某与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵 案件事实，对本案进行分析探讨。 一、工商银行三门峡分行在支付原告赵某的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。 ...
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