客观上实施的冒充受害人身份、试猜密码导致的银行工作人员自愿处分其管理的现金行为（即诈骗行为）所致，而非秘密窃取行为所致，诚然，本案中江某与 属性，一方面存款具有存款人对银行所具有的债权的属性，另一方面存款具有存款债权所指向现金的属性。日本刑法对此有深入研究，日本刑法认为对此应当分为行为人与原金钱所有人 ...
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3月4日，有人利用在陆良县办理的金穗卡到昆明非法提取了42.97万元现金。书证透支储蓄淸单表，记载63316007090460770账号透支的金额为万元，并详细记载了 认定为盗窃，而非诈骗。其二，有证据表明，在何鹏交易时，金融机构没有也不可能知道。因此，在受害人不知情的情况下，何鹏取得现金，自然不属于 ...
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3月4日，有人利用在陆良县办理的金穗卡到昆明非法提取了42.97万元现金。书证透支储蓄淸单表，记载63316007090460770账号透支的金额为万元，并详细记载了 认定为盗窃，而非诈骗。其二，有证据表明，在何鹏交易时，金融机构没有也不可能知道。因此，在受害人不知情的情况下，何鹏取得现金，自然不属于 ...
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，愿意将被扣押的13900元现金作为退款，剩余部分用于缴纳罚金，是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；3、指控覃某利拨打诈骗电话在500人次以上是错误 开户名为蔡桃英的银行卡后取现，扣除蔡某1自己的提成后将现金交给“恒哥”。 2015年8月，陈某1购置了手机、132××××3858、138××××5602等 ...
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财物。与其他被害人自愿并亲自或委托他人将财物交给诈骗行为人的行为方式相比，本案以储蓄卡通过自动柜员机提取现金的方式具有其特殊性。银行设置自动柜员机的目的是 ，将可能对储蓄卡所有权人委托其他人代替其在自动柜员机上取款的情形也以诈骗论处。实质上这种情形只是储蓄卡持卡人对所有权人的卡使用上的代为行为，冒充与 ...
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没承诺过办理正式工作，没有实施虚构事实的客观行为；3.原审判决认定张某某的诈骗金额为174万元的证据不足。 吉林省长春市人民检察院意见：建议驳回上诉，维持原判。 经 有一个高新区就业局合同制员工的工作，可以办理需要7万元。赵某给我7万元现金。2012年8月2日，我给张某某银行转账7万元，但现在一直没有 ...
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X乡X村、丁赵某、新乡市郊区X村等地，伙同他人诈骗被害人刘某忠、时某某、赵某某等人现金41210元，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二 、刘某乙对延津县人民检察院指控其的犯罪事实无异议，被告人石某某辩称其没有参与诈骗。 经审理查明：1998年6月份至2002年9月17日期间，被告人刘某甲、 ...
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鸿等人分开，钟某等人搬到桂林市普陀路丰泽园小区15栋301室继续进行诈骗活动，钟某又介绍钟其鹏加入其团伙。”A1娱乐国际”网站实际上根本不具备投注 案件过付款专用收据证明：案发后，公安机关从钟某处扣押白色苹果4S手机一部、现金29900元、作案工具台式机主机12台、笔记本电脑1台、记账本3本，从莫某某 ...
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评析」 本案中，对被告人汤某猜配捡拾的信用卡密码并到自动柜员机上非法提取现金的行为如何定性，存在五种意见： 第一种意见认为，被告人汤某的行为构成盗窃罪 是被告人汤某实施犯罪行为过程中，并不是通过自己单方面的行为就获取了现金，在整个诈骗过程中，银行的自动柜员机直接参与，只是未能正确判别信用卡取款人身份的 ...
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一、本案可否因涉嫌犯罪而中止审理的问题。 本案中，被告泰和工行认为本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关已立案侦查，在公安机关未能确认原告与开户人（取款人） 要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付……。其中一次性提取现金20万元（含20万）以上的，要求取款人必须至少提前一天以电话等方式 ...
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