鱼龙混杂的状况，必须予以严厉打击。本案中，行政执法机关在日常监管中发现并移送违法犯罪线索，公安机关及时立案侦查，扣押关键物证，检察机关第一时间提前介入，提出 在从业过程中严格依法规范经营，促进中药行业良性健康发展。 二是精准把握案件定性，严格按照中药标准认定实质假药。中药类产品属性繁多，既有食药同源 ...
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法律效果、社会效果的有机统一。对于涉案企业不能按照合规承诺落实到位，再涉嫌犯罪的，要依法从严追究刑事责任，形成威慑和警示。 记者了解到，下一步 机关撤销案件听取意见，听证与会人员一致同意检察机关制发相关检察建议。当日，检察机关向公安机关发出检察建议，公安机关根据检察建议及时作出撤案处理，并移送市场监督 ...
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。二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪，依法移送检察机关审查起诉。? 二、律师策略 针对公安机关在起诉意见书中关于王乙 的分析说理，从法律根基上动摇办案机关的起诉合法性。辩护律师需要牢牢抓住诈骗罪的犯罪构成模式：（1）行为人虚构事实隐瞒真相向对方索要财物；（2）受骗者产生了 ...
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，同时报省行业主管部门：(一)交易场所或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被立案调查或者采取强制措施;(二)交易场所发生有较大影响的诉讼或者 金融监管局协调建立跨部门联合监管和违法违规问题线索和案件移送机制;省公安厅负责对违法违规经营，涉嫌犯罪的交易场所的立案查处。第三十四条 省行业主管 ...
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违反职业道德、执业纪律和行业自律规范的，移交有关司法鉴定协会调查处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第二十五条司法行政机关受理投诉的，应当 社会秩序稳定的功能是一致的，有利于维护司法鉴定管理秩序。特别是对于涉及诉讼案件的鉴定投诉，及时、有效的处理也有利于维护诉讼秩序稳定，促进司法公正。 ...
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在这“黄金37天”，要算好时间节点，一定要时刻跟进案件移送检察院批捕时间，只要案件一到检察院案件中心， 辩护律师就要第一时间向检察院提交《不予批准逮捕决定 会收到意想不到的效果，以下是本辩护律师办理的部分极具代表性的案件： 犯罪嫌疑人程某某2017年11月2日涉嫌诈骗罪一案、韦某某2018年6月16日 ...
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高新区人民法院公开开庭审理了于某、李某等7名被告人涉恶势力套路贷案件。各被告人被指控构成涉嫌诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、盗窃罪、非法侵入住宅罪等六 均进行了举证、质证，并给予了当庭认证。法庭辩论阶段，控辩双方就指控的犯罪事实、定罪、量刑等问题进行了三轮辩论，各方都充分地发表了自己的意见， ...
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高新区人民法院公开开庭审理了于某、李某等7名被告人涉恶势力套路贷案件。各被告人被指控构成涉嫌诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、盗窃罪、非法侵入住宅罪等六 均进行了举证、质证，并给予了当庭认证。法庭辩论阶段，控辩双方就指控的犯罪事实、定罪、量刑等问题进行了三轮辩论，各方都充分地发表了自己的意见， ...
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：涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民法院发现案件本身涉嫌非法集资，应依法移送给公安机关。行为本身涉嫌非法集资犯罪的，法院不受理，但行为本身并不涉嫌 则不能认定为以合法形式掩盖非法目的，该借款合同是有效的。5、借款人涉嫌犯罪，出借人起诉保证人的，人民法院应否受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身 ...
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芳承担。 【法院判决】 法院审查认为：张雪娟的行为有涉非法集资的经济犯罪嫌疑，且数额特别巨大。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第 或检察机关。 【律师提示】 法院审理借贷案件过程中，发现借款人的借贷行为涉嫌非法集资经济犯罪的，可驳回出借款人起诉并移送公安机关处理。公安机关不立案或立案 ...
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