一个股票配资网站,从上面看到该网站可以提供9倍资金杠杆,对方公司提供了一个交易软件,要求林先生支付30万元的保证金,加上4.5万元的利息,共计34.5万元。随后 万元的实盘资金,称可以买卖沪深股票。林先生用这两个资金账号,在对方提供的交易软件登陆,里面显示有270万元资金和林先生所交的30万元保证金, ...
//www.110.com/ziliao/article-772515.html -了解详情
2、现在中山某公司总经理及财务人员出于利益着想，矢口否认，而且侦查机关收集到的收款账号证明是复印件的传真件，从这上面根本无法看出公章的真伪，现在仅凭肉眼可见的 货款可以通过私账直接到股东的账户，以达到少交纳税款的目的。这在公司交易往来中非常常见。 4、本案黄某某是受到公司授权收取货款的，其获得货款是 ...
//www.110.com/ziliao/article-764915.html -了解详情
银监部门保持密切联系，通过对固定账户的固定数额资金流动以及大额 、 可疑资金交易线索进行核查 。 ( 二) 初步侦查，摸底排队 在该类消费返利型网络传销案件中， 网络传销的网站时，可以利用网络平台虚拟性的特点，注册一个微信或者 QQ 账号以会员身份加入群聊，通过日常的对话与交流，逐步摸清该网络传销组织 ...
//www.110.com/ziliao/article-737762.html -了解详情
银监部门保持密切联系，通过对固定账户的固定数额资金流动以及大额 、 可疑资金交易线索 进行核查 。 ( 二) 初步侦查，摸底排队 在该类消费返利型网络传销案件中， 传销的网站时，可以利用网络平台虚拟性的特点，注册一个 微信或者 QQ 账号以会员身份加入群聊，通过日常的对话与交流，逐步摸清该网络传销组织 ...
//www.110.com/ziliao/article-735882.html -了解详情
了两校的营运费用。(三）通过对本案证据中的银行对账单、交易明细可知：蔡转给叶款项所入的都是叶的个人账户，500万转入叶民生银行账户（账号18×××23，卡号62×××86），300万转入叶工行账户（40×××55)后，叶将其中的295万转入其民生银行账户（账号 ...
//www.110.com/ziliao/article-714590.html -了解详情
3日存款余额101378.18元-2012年11月9日存款余额92463.25元）。账号6248的中国工商银行卡截止2013年5月3日的余额为1996.75元，截止 某的离婚诉讼时，处理的夫妻共同财产中未涉及李某名下账号6215的招商银行卡和账号4339的中国建设银行卡，在双方婚姻关系终止前，这两张卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-644131.html -了解详情
负责业务的副总经理，货款支付至苏XX的私人账号是盛宏永公司向威士达公司提出的要求。至于发票的问题，威士达公司认为双方没有在合同中约定开具发票的先后顺序，但根据一般交易习惯是收款方收到全部货款才有义务出具发票。威士达公司已经向盛宏永公司交付了合格的机械设备，盛宏永 ...
//www.110.com/ziliao/article-476214.html -了解详情
一共100万元的实盘资金，称可以买卖沪深股票。胡先生用这个资金账号，在对方提供的交易软件登陆，里面显示有100万元资金，这些资金在对方所提供的交易网站 交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金 ...
//www.110.com/ziliao/article-878655.html -了解详情
一共100万元的实盘资金，称可以买卖沪深股票。胡先生用这个资金账号，在对方提供的交易软件登陆，里面显示有100万元资金，这些资金在对方所提供的交易网站 交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金 ...
//www.110.com/ziliao/article-878530.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务