远丰公司存款灭失的直接原因是预留印鉴卡被调换。银行预留印鉴卡是存款人办理支付结算业务时的身份识别标识。本案中，存款被转走的直接原因是存款人真正的 作为金融服务企业，在业务流程中应承担严格审核义务。对基于伪造印鉴卡而形成的客户资金流失，应向客户承担赔偿责任。同时，银行的审核行为是对开户申请人开户时提交的 ...
//www.110.com/ziliao/article-36211.html -了解详情
为108万元。2007年11月6日，张母与齐某签订《存量房交易结算资金自行划转声明》，约定双方各自亲自办理转移登记手续。 2007年10月15日，齐某一次性支付购房款现金45万元。周某丽为张某出具了收据，周某丽作为代收人在收据上签字，张母作为收款人在收据上 ...
//www.110.com/ziliao/article-922227.html -了解详情
笔款项。二、银行承兑汇票保证金的性质对于银行承兑汇票，我国的《票据法》和《支付结算办法》有着严格的使用限制，要求银行承兑汇票的出票人为在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织，与承兑银行具有真实的委托付款关系，具有支付汇票金额的可靠资金来源。所以，在我国银行业开具银行承兑汇票的实际操作中，都要求出票 ...
//www.110.com/ziliao/article-516523.html -了解详情
或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和 ...
//www.110.com/ziliao/article-967950.html -了解详情
或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和 ...
//www.110.com/ziliao/article-967922.html -了解详情
共计人民币38.303768万元存入其与某中学共用的帐户上。杨某与某中学因工程款尚未结算，金某以为此款系杨某所有，故要求牟某暂不付给杨某。至案发时 。1、一审法院认为行为人没有实际控制财产，因牟某的银行储户是私人和单位共用，其资金支付受单位管控，至案发时候，该款仍然在银行账户上，尚未实际转移，也未完全 ...
//www.110.com/ziliao/article-768237.html -了解详情
【案情】 张某、周某共同出资租赁相关交易系统和网上支付结算平台，以某商品交易中心等名义在互联网开设虚假的汽油、白银等现货交易平台，通过修改数据控制涨跌 。通常情况下，从被害人被引诱进入所谓的理财体验群，到愿意投资，再到实际注入资金操作最终被骗，有一个较长的过程。在整个诈骗链条中，电话业务员、业务经理、 ...
//www.110.com/ziliao/article-660943.html -了解详情
的有限公司，诉讼主体适格。 二、诉讼风险评估 1、贵公司要求泉州公司支付人民币457.9万元货款可从三个方面得到支持： （1）泉州公司员工在 齐全有泉州公司进行确认的服务记录。 ……………… ………… 二、 诉讼财产保全 泉州公司目前已陷入资金链不畅的境地，在短期内可能会引发其众多供应商提起诉讼，故贵 ...
//www.110.com/ziliao/article-356560.html -了解详情
犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要帮凶。 2019年11月，最高检 后出售。这些银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，21名被害人向银行卡内转入被骗资金207万余元。第二类是科技公司从业人员。这类人员抱着赚快钱炫耀 ...
//www.110.com/ziliao/article-965077.html -了解详情
于2017年4月7日，从一处工程项目领取工程款1.4万余元。陈某为躲避执行，用其母亲名下的银行卡进行资金往来，到酒吧、饭店等处消费。2016年8月29日至2017年4月21日，该卡流水总额30万余元，其中支付结算工程款近13万元。2017年1月7日和2017年5月 ...
//www.110.com/ziliao/article-714929.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务