银行企业贷款审查程序 -案例分析搜索

嘉陵江穿越土建工程窝工损失案

证言及身份证复印件、收条复印件的真实性、合法性采信。根据当事人陈述、辩解和经审查确认的证据，本院认定事实如下: 2016年3月10日，陕西XX建设工程有限公司判决生效后十日内履行);并从2018年11月30日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至2019年8月20日，2019年8月20日后 ...

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执行时不能扣划合伙财产清偿个人债务

账户强制扣划30万元，以偿付张某拖欠的银行贷款。食品加工厂不服法院的执行，向检察机关申诉。检察机关审查认为，根据我国合伙企业法和《最高人民法院关于人民法院之一的情形也应当按照该法律规定的程序执行。此外，法院的上述执行行为有可能损害案外人即其他合伙人的权益。合伙企业在未进行结算时，盈亏状况不明， ...

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资产公司转让债权之行为构成权利滥用时应认定无效

[裁判要旨] 资产公司在以整体打包方式处置银行不良资产时，对其中某特定债务人企业而言，若资产公司获益极少，而该特定债务人因债权转让所受损失甚大时，，人民法院在相关案件审理过程中，要充分发挥审判职能作用，对资产转让程序、标的等各方面进行重点审查，比较衡量各方利益以定之。以防止追偿诉讼成为少数违法者谋取 ...

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资产公司转让债权之行为构成权利滥用时应认定无效

[裁判要旨] 资产公司在以整体打包方式处置银行不良资产时，对其中某特定债务人企业而言，若资产公司获益极少，而该特定债务人因债权转让所受损失甚大时，，人民法院在相关案件审理过程中，要充分发挥审判职能作用，对资产转让程序、标的等各方面进行重点审查，比较衡量各方利益以定之。以防止追偿诉讼成为少数违法者谋取 ...

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信用卡诈骗罪案例(1)

「案情」原告：中国农业银行汝南县支行。被告：汝南县百货公司。1997年5月13日，被告委派其出纳员持公司企业法人营业执照、法定代表人身份证明及本单位办理抵押监证仲裁登记手续，评估价值为204.48万元，仲裁意见为最高限额担保贷款143万元。1997年9月9日，被告以该房产设定抵押，向原告担保贷款 ...

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合同诈骗罪无罪判例（二）

本院于2016年11月7日作出（2016）川19刑终12号刑事裁定书以审判程序违法裁定发回重审。四川省南江县人民法院另行组成合议庭进行了审理，于2017年2月。 4.还款凭证。证明2006年10月12日至2010年7月15日庞雄通过银行汇款方式向李某3还款6.75万元。第十六组：被告人庞雄收取王某 ...

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建筑工程案例分析

包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。2、审查建设手续。有些建设责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人 ...

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中国xx煤矿总公司与山东xx矿业集团有限公司等借款合同纠纷执行异议案

未向被执行人和房屋登记部门提交房屋转移登记申请，以及办理房屋登记手续所需要的企业法人印鉴、营业执照等必备手续。如果被执行人未按民事调解书第一项确定的内容履行，总额为2721.66万元。以2008年5月1日为起始日期，以银行同期长期双倍贷款利率为计息标准计算，截至2013年5月31日得出此次执行金额为 ...

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襄阳仲裁委员会就某公司对某某公司建设工程分包合同纠纷进行仲裁案

公司支付工程款691859.55元，并支付自2020年6月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付的利息至全部款项付清之日止。二、驳回申请人，为避免利益受损更应从实质上审查缔约对象代理人的代理权限，主动联系被代理企业（公司）以核实代理的真实性。二、从程序上看，第三人参加仲裁活动 ...

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土地使用权证书颁发给他人的行政行为应予撤销

年10月，某建材设备厂以其所有的第三、四车间为抵押物向该县的农业银行贷款人民币96万元，并在该县的工商行政管理部门办理了抵押物登记手续。借款期，核发证书，确认使用权。对于土地登记的程序有关法律法规也有规定，即当事人提出申请后，土地管理部门需对当事人提供的资料进行审查，对被申请的土地权属情况进行调查， ...

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