持有的公司股份，李妮超过原本的控股股东、实际控制人陈操的持股份额，成为公司新的控股股东和实际控制人（持股39.36%）。2017年，李妮的 业务违规亦先后被大连、深圳等证监局采取行政监管措施。 根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息，华*投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询，因为无法提供承诺的 ...
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未能在境内资本市场上市或乙方主营业务、实际控制人、董事会成员发生重大变化，丙方有权要求乙方回购丙方所持有的全部乙方的股份，乙方应以现金形式收购； 原则以及相关《公司法》规定直接判决对赌协议无效，而是从公司的独立法人地位入手，对目标公司回购本公司股份的法律可行性和事实可行性进行剖析，并根据具体案情作出了 ...
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答辩人不存在违约行为，不应承担违约责任，被答辩人M公司的投资人与实际控制人李四为了某小区建设项目筹款建房，一共向刘C、金W、王H以及答辩 被告没有交付房款所以原告没有违约，被告要求原告支付违约金没有法律依据和事实依据。被告的反诉不符合反诉条件，原告要求解除买卖合同而被告反诉要求继续履行合同，被告的反诉 ...
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点： 【违反《公司法》第16条构成越权代表】为防止法定代表人随意代表公司为他人提供担保给公司造成损失，损害中小股东利益，《公司法》第16条对法定代表人的代表 的决议机关作出了区别规定，相应地，在善意的判断标准上也应当有所区别。一种情形是，为公司股东或者实际控制人提供关联担保，《公司法》第16条明确规定 ...
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，北大方正集团于1998年5月成为方正科技股东，2012年变更成为方正科技的实际控制人。2003年起，方正集团在人事任免、员工薪酬、资金审批、日常 年报披露存在重大遗漏。 2015年11月20日，方正科技对外发布公告，表示因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查，此公告引起股民高度关注。 ...
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，北大方正集团于1998年5月成为方正科技股东，2012年变更成为方正科技的实际控制人。2003年起，方正集团在人事任免、员工薪酬、资金审批、日常 年报披露存在重大遗漏。 2015年11月20日，方正科技对外发布公告，表示因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查，此公告引起股民高度关注。 ...
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，维持铜陵市铜官区人民法院判处被告人王晓云有期徒刑十年，并处没收财产人民币250万元的一审判决；同案被告人江某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑三年六个月 非国家工作人员受贿罪。被告人江某作为江威公司的实际控制人和直接责任人员，为谋取不正当利益，向王晓云、江某等人行贿，数额累计人民币990万余元， ...
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，账户交易与风险控制均靠当事人的道德约束，投资者权益难以得到有效保障。 调查发现，实际上不少具有期货配资业务的公司，都是注册为投资咨询公司的小型企业， 资，投资者参与IF1112的实际杠杆效应最高可能被放大至50倍。如此即使极小的反向波动，带给投资者的无疑也是灭顶之灾。 期货配资公司套路三：“最近监管 ...
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期银行贷款。剩余银行贷款由李某支付。房屋自交付后一直由某公司控制使用。 另查二，购买该房屋的买卖合同原件在李某处保管，购房款发票原件、个人住房按揭合同、 需证明其与李某之间存在借名买房合同关系，其是房屋的实际所有权人。二、在前述条件成就的情形下，某公司需证明李某与白某某签订房屋买卖合同的行为构成恶意 ...
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税稽罚[2017]XX号)，主要内容如下：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李XX在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现，以上两个账户均是用于 存在偷漏税现象，到时，还想往哪里逃？！二、中国将清查全部银行账户CRS的推行，共同申报准则即将落地，中国将在2018年9月进行第一次涉税信息 ...
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