自设立金融机构，涉 嫌下列情形之一的，库予立案追诉：（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、＇果险公司或者其他金融机构 上文的分析，网络开设赌场犯罪行为的实质是，建立赌博网站和组织赌博网站开展赌博业务。 因此，未能对赌博网站运营活动起到重要组织作用的行为，例如，对一般的工作 ...
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年9月29日，董文硕持1张出票人为启航公司、金额为5000元的北京农村商业银行转账支票到于占园为业主的北京市金纪明元建材经销部购买装饰材料，共购买了 人支付票据金额的义务。第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。第六 ...
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不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。”、第二十九条第一款规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 受害人为年轻人的情况相区分。更何况本案涉案银行卡内资金被盗的根本原因系被告某银行未能保证其发行的银行卡具有唯一性和不可复制性所导致的。因此，本案原告张 ...
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银行法》第三十八条“商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限，确定贷款利率。”和《合同法》第二百零四条“办理贷款业务的金融机构贷款的利率 ，借款合同以外的其他商事合同，约定违约金或采用法定违约金时，一般参照中国人民银行规定的逾期贷款利率即罚息计算标准计算违约金数额。可见两者虽具有惩罚功能，且 ...
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账簿、会计凭证、会计报表和其他会计资料，应当真实、准确、完整地记录和反映进出口业务的有关情况。第七条与进出口货物直接有关的企业、单位应当依照有关法律、行政法规 问题；（四）经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户。第十五条海关进行稽查时，发现被稽查人 ...
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。该合同第一条约定：庆龙公司将大庆商城超市(其中包括28层商住楼、20层商业银行楼、4层裙房超市)工程发包给金坛公司施工，建筑面积145 000平方米； 甲级工程造价咨询资质的鉴定机构进行造价鉴定，而一审法院委托的鉴定机构受理此项业务范围的资质仅为乙级，根本无权就本案争议工程进行鉴定。一审法院采信该 ...
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的一张客户风险评估回执单复印件上，印有农行次渠分理处的公章。该回执单显示，业务种类为理财协议签约信息变更，风险类型为进取型，评估人正是李某。张先生称 支持的难度很大。 买理财产品先上网验证 中央财经大学金融学院教授郭田勇称，“飞单”在不同的商业银行都有不同程度的出现。一个原因是行业自律不够，银行内部对 ...
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[案情]申请人甲公司与被执行人乙公司自2005年3月起发生业务往来，由于乙公司一直未支付所欠货款，甲公司于2006年10月向法院提起民事诉讼，经审理 的法律关系根据票据法的基本理论，汇票分为银行汇票和商业汇票，而商业汇票又分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，在我国仅承认银行承兑汇票。票据可以表现出两种关系 ...
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0059号〕；因我公司资产情况发生变化，2007现提出解除对该院贷款 担保的业务，2008原因如下：1.我公司将下属证券营业部的人、财、物全部并 1998年通知精神，自1998年12月7 日起，商业银行一年期贷款基准利率为6. 39% ,浮动范围和浮动幅度维持 原来比例不变。因此，四笔借款合同约定 ...
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的中小企业：时装业、制造业、食品加工业、分销业和临时雇工机构等行业。这样的融资由一些银行和非银行金融机构提供。利用应收账款融资，主要有以下两种方法：第一，抵押 收账款打包卖给商业银行、财务公司和其他金融机构。受金融混业经营的发展趋势冲击，尤其是南京爱立信事件的刺激，国内的银行对保理业务越来越重视，因此 ...
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