邬某某反复利用位于奉化市岳林街道绿都小区7幢103室的房屋作为抵押，多次借款就构成合同诈骗罪，本辩护人认为也有待商榷。在该笔事实中，被告人邬某某向债权人借款 从本案的案卷来看，本案中所谓的借款人，均明知被告人邬某某是没有钱的，但是为了高额的利息利润，还是愿意将钱借给邬某某，其本身就明知了风险，但仍愿意 ...
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*在二审中提供了201*年7月贷款30万元的抵押贷款相关合同、201*年5月12日借款150000元的借款协议，证明了其出借给张*的部份款项来源。结合王 、张*的分手费说法系无稽之谈。首先分手费未按时支付即要支付日息10000元的高额利息明显不合理，第二分手费中包含杨成金代付给张*前妻李*的拾万元亦成 ...
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金融投资报》记者大倒苦水。据了解，目前成都市内存在大量向股民、期民出借资金，从而获得高额利息的配资公司。一旦通过配资公司融入资金，不仅将面临高额的利息 到线上，通过互联网作为平台，用户只需用电脑手机就完成合同签订、资金划转。通常与操盘方签订协议约定借款金额、利率、时间及用途。同时由配资方提供账户交易， ...
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金融投资报》记者大倒苦水。据了解，目前成都市内存在大量向股民、期民出借资金，从而获得高额利息的配资公司。一旦通过配资公司融入资金，不仅将面临高额的利息 到线上，通过互联网作为平台，用户只需用电脑手机就完成合同签订、资金划转。通常与操盘方签订协议约定借款金额、利率、时间及用途。同时由配资方提供账户交易， ...
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资金支持。2006年6月，张某决定停止吸收投资款，将已经签订的投资种植合同及收据收回，重新和投资人签订还款协议，将投资款转为借款并承诺两年之内还清借款 本案事实及相关法律规定。 第三，本案受害人均有一定过错。本案受害人为了获取高额投资回报，不仅自己投资，而且还介绍亲戚朋友投资。有的受害人从中提取一定的 ...
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妻的独立人格并没有因结婚而混为一体。夫或妻一方单独对外举债的行为，属于合同行为之一种，具有相对性的特征，如该举债未用于夫妻共同生活，则不应让另 均系国家机关工作人员，工薪收入稳定，两人家庭无重大事项无需对外高额举债，但对杨思一次性向其借款15万元没有给予充分的谨慎和注意，没有要求被告丈夫签字确认，据此 ...
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。行为动机的不同是二者的最主要最本质的区别。 2.二者的外延范围不同 民事欺诈是通过欺诈诱使对方与自己进行民事行为，如签订合同、进行交易等，并通过双方 随着所借高利贷数额及高额利息的增加，资产评估显示从一个时间点起已严重资不抵债，在这种情况下，如果行为人继续以相同手法从社会上大量借款，其主观上就是放任 ...
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兄弟利用所控制的部分关联公司，操纵这些公司签订没有真实贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的 的破获提供了重要线索。⑵关注洗钱犯罪专业化的趋势并采取积极对策。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的 ...
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某某，其所取款项的一部分用于帮向某某交纳保险费、一部分用于代向某某偿还借款、一部分用于找关系办理户口、还有一部分用于涉案房产及向某某在广东省惠州市所 …而且同意对谈某某进行生活资助"。一审法院在没有任何证据的情况下认定被上诉人有高额的收入来源，属于主观臆断；却同时又认为被上诉人仍需要上诉人的生活资助， ...
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孙向东，浙江保利国际拍卖有限公司实际控制人吴宝兴。 对于检察机关指控盛建林涉嫌诈骗、合同诈骗两宗罪的犯罪事实，他当庭承认。 财大气粗人们都认为他是大老板 12年前，只会写 想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。 后来，盛建林又多次借款，并许诺高额利息。孙向东和方某几乎每次都有求必应，但盛建林每到还钱都是 ...
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