养老与保险费用发放到原单位职工手中就可以了。让人想不到的是，一个月后，手持巨额银行卡，张亮的心态发生了微妙的变化。 贪欲难挡，拿公款装土豪 经查，早在 当天下午必须准备好银行往来账单和公司账目。这下，张亮慌了神，携带了几张银行卡和随身物品，突然不辞而别。上级部门领导找不到张亮，这才意识到问题的严重性， ...
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交易时间、金额以及做案时间是否吻合。我只简单说以下两个方面。 1、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要 案中，公诉机关指控刘某团伙涉案金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此 ...
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交易时间、金额以及做案时间是否吻合。我只简单说以下两个方面。 1、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要 案中，公诉机关指控刘某团伙涉案金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此 ...
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贷的200万元汇入富阳市俊发贸易有限公司；同日从富阳市俊发贸易有限公司汇入何平的招商银行卡，何平立刻把这200万元汇给了何利清；2. （一审原告证据1） 万元汇入富阳市俊发贸易有限公司；同日此笔款项从富阳市俊发贸易有限公司汇入何平的招商银行卡，此笔款到账后何平立刻把这200万元转给了何利清；此证据结合 ...
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案情陈述 2017年5月，蔡某、张某通过给江某好处费诱使其以本人身份证办理了一张银行卡及关联手机卡，蔡某收购后出售给了上线。操某得知此事后，与蔡某、张 6月，被害人王某被人以代购军用床为由，诈骗钱款153600元，该款转入江某所办的银行卡中。当日，操某、张某、蔡某得知此事后，联系江某补办了该银行卡。后 ...
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验码的短信若干。李某以某银行支行存在过错为由诉至法院，要求银行返还自己银行卡上的9994元并承担案件诉讼费。一审法院经审理判决驳回李某的诉讼请求，李 适用法律正确，故驳回李某上诉，维持原判。【法官说法】本案的争议焦点为涉案银行卡通过e支付方式消费的9994元是否应当由银行返还。依据李某与银行签订协议的 ...
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维持原判。 2014年10月28日，陆某收到银行短信提醒，称其名下涉诉银行卡通过京外某支行辖区内ATM机发生转账，金额28000元，并支付手续费15元。陆 说明》，证明涉诉交易并非陆某本人操作。在此情况下，北京某支行作为涉案银行卡的发卡银行主张涉诉交易属正常交易，应当提供相应证据加以证明。现北京某支行 ...
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4月起诉要求离婚被法院依法驳回，现A再次起诉要求离婚。另查明，关于财产双方无争议的事实如下：1、被告名下招商银行卡有存款85564.6元、招商 2000元个人消费后剩余的462327.46元，属于夫妻共同财产，被告认为余款为招商银行卡中的391921.82元，其余收入都被消费完毕；4、关于B获得的公司 ...
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不具有对抗第三人的效力)。甲通过挂失取款行使的不是法律上的权利而是利用的银行卡自身的物理属性。至于该卡户名仍属于甲，并不影响对乙受贿既遂的认定。2007年 后便丧失了对该卡的物权，甲通过挂失取款行使的不是法律上的权利而是利用的银行卡自身的物理属性，故甲成立行贿罪既遂。其后来挂失取款的行为系行贿行为完成 ...
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是以秘密窃取的方式盗得他人的财物。二被告人采取欺骗手段，趁被害人不备，将银行卡调包，表面上看是以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，其行为构成诈骗罪。 抄下卡号便于以后汇款，并不是让其拿走。被告人是在被害人不明知的情况下将银行卡调包拿走，因而不是被害人有意识处分的结果，而是被告人周铁成秘密窃取的结果。 ...
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