大约2009年，黄**叫我到韶关市某有限公司上班，负责该公司出纳和房产合同备案。韶关市某有限公司成立之初，法人代表是潘某，后来变更为苏某。我们 开发有限公司借款纠纷一案的案卷材料等材料，用于证实被告人黄**在公诉机关指控的时间段有挪用韶关市某有限公司资金的行为。被告人黄**的亲属及其辩护人则向本院提交 ...
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事务所律师 “一人公司”：即一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。 张某与刘某签订《借款合同》，约定张某借55万元给刘某用于工程周转，担保人为A公司。合同签订当日，张某即向刘某转账55万元。后刘某一直未还款。经查，A公司 ...
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证明是现汇贸易。 5、原木材公司向法院提交的“事实经过补充说明”。 6、俄方现汇买船证明，以证明实际存在和履行的现汇合同。 7、俄方代表人斯拉瓦上 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷 ...
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证明是现汇贸易。 5、原木材公司向法院提交的“事实经过补充说明”。 6、俄方现汇买船证明，以证明实际存在和履行的现汇合同。 7、俄方代表人斯拉瓦上 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷 ...
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证明是现汇贸易。 5、原木材公司向法院提交的“事实经过补充说明”。 6、俄方现汇买船证明，以证明实际存在和履行的现汇合同。 7、俄方代表人斯拉瓦上 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷 ...
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，以证明是现汇贸易。5、原木材公司向法院提交的“事实经过补充说明”。6、俄方现汇买船证明，以证明实际存在和履行的现汇合同。7、俄方代表人斯拉瓦上船 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷 ...
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，以证明是现汇贸易。5、原木材公司向法院提交的“事实经过补充说明”。6、俄方现汇买船证明，以证明实际存在和履行的现汇合同。7、俄方代表人斯拉瓦上船 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷 ...
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是一种民事上的债权债务关系，而不能升格为刑事犯罪。因为，我国对此类单一的借款不还或者欠债不还的行为尚未规定为犯罪。但一审判决恰恰将“依法形成债权债务后 前提下，一旦不想履行付款义务就可以推定其“非法占有”？ 认真审查广东余洋公司和被告人履行合同的诚意和能力以及属于主观上不想还，还是客观上还不了？是消极 ...
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交易对象有明确认知存在错误。2、在经营业务方面，两公司企业法人营业执照记载的经营范围几乎一致，本案合同履行的独立发生仅仅是形式上表面上的独立，两公司在 笔、频繁、大额、不明事由的资金转让，两公司之间存在财产混同。本院认为，上述证据载明靖江众达公司向无锡焦化公司的大部分付款系因职工社保费用代缴产生的资金 ...
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某强与银行签订个人购房借款合同，贷款61万元用于支付上述房屋的购房款。 2005年9月24日，A公司法定代表人张某霞从其账户向S公司转账581780元用于支付上述 款，但赵某强未能就此提交充分证据，且其所主张的回报款基于不同的独立法人，在没有明确证据证实各独立法人均认可该事实前，法院对此难以采信；其次 ...
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