总第53辑）裁判规则：自制虚假“高额利率订单”，对外虚构银行内部有高额利息存款事实，吸纳亲朋好友现金,用于个人挥霍,构成诈骗罪。基本案情：被告人系银行出纳人员，采用自制“高额利率订单”，私自加盖单位储蓄业务专用章，盗用同班业务人员印鉴，采用对外虚构银行内部有高额利息存款事实的手段，吸纳亲朋好友等人 ...
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企业挂职锻炼，担任副厂长、厂长。被告人利用副厂长、厂长的职务便利，擅自以本厂名义在信用社开立由其本人控制的银行账户。谎称预付工程款或业务合作，从本厂出纳处领取转账支票，将款项转入上述银行账户，并通过他人提出现金，据为己有，共计157万余元，后被告人携款潜逃。争议要点：被告人是否构成贪污罪。裁判理由： ...
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监督、管理等职责。公务主要表现为与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事公务。认定了是否从事公务这一本质特征之后，再辅之以主体上的差异、鉴别，就足以判断被告人的行为是属于国家 ...
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持有票据，出票人就必须承担无条件的付款责任。 所以，票据是一种特殊的权利义务关系。 法律规定票据是按照特定形式制成﹑写明有付出一定货币金额义务的证件文书，是出纳或运送货物的一种权利凭证。票据有广义和狭义之分，广义的票据外延丰富，泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。而狭义的票据就只指以支付金钱为 ...
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其他人员的与职务、岗位有关的权限；（3）依靠、凭借权限、地位控制、左右其他人员，或者利用对己有所求人员的权限，如单位领导利用调拨、处置单位财产的权力；出纳利用经手、管理钱财的权利；一般职工利用单位暂时将财物，如房屋等交给自己使用、保管的权利等。至于不是利用职务上的便利，而仅是利用工作上的便利如熟悉 ...
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专柜证明2000年7月2日9时40分，周惠 在我行取款3000元，操作员为石爱华。被害人陈述被害人王卿陈述：2000年7月2日10点多，我和本单位出纳 李春梅骑自行车去石油大厦楼下的中国银行支款10000元装在包 内，包内还有现金110多元、一串钥匙、一个存折，当走到站北路 被两个牌照号为31267 ...
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所交回公司的废钢材款，都是陈国钦拿回来交的。 饶某 2007-8-28,P4 我和陈国钦把这45万元钢材款都是以现金的形式交回给华盛公司的出纳林伟生的，他没有给我们开收据。 3、鉴定结论认定延长工期华盛公司应给饶某的补偿，适用基数错误，补偿金额明显少于实际损失。4、SD10标段使用固定资产及周转材料 ...
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月，其参与了华通公司与宏业公司、中国银行营业部就申请打包贷款购买电解铜一事进行的商谈，宏业公司由方炎平出面。证人郎宁证言证实：其在华通集团任出纳时，办理了两笔打包贷款共7400万元人民币的转款手续。2.书证：货物出口合同、保证合同、信用证、出口打包借款合同、购销合同、转账支票、银行汇票及达利丰公司 ...
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营业所要求支取5万元，被其识破，后将张胜利叫到营业所办公室。营业所会计邓彩霞证言证实：2000年2月12曰，发现张胜利用的5万元取款存单有涂改痕迹，经与出纳核对底卡，确认该存单被涂改。何红安证言证实：1998年10月张胜利谎称有5万元存单，为帮妹妹开木工厂向其借款3000元。书证1998年8月7日， ...
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险公司的保险费人民币500万元存入该社为条件，钟将太平洋保险 公司玉溪支公司的人民币1000万元打入该社，由该社转借给陶锋。 同年5月6曰，钟私自叫公司出纳范萍将太平洋保险公司玉溪支公 司从云南红塔实业有限责任公司收取的保户储金1500万元从交通 银行玉溪支行公司账户分两笔以退保险储金的名义电汇到 ...
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