第十二条：人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。 承兑汇票中，未按规定收集齐全增值税发票。且南湖支行存在收集的增值税发票与合同单位不相符的问题。未按规定收集增值税发票是指2014年1月12日、2月 ...
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12、户籍证明信、证明证实被告人梁军自然身份情况。 13、被告人梁军对上述犯罪事实供认不讳。 二、被告人梁军、孙桂花、宋柏臻共同实施诈骗事实 2014 12份）上的印某作为检材（JC1-174）与从辽河油田分公司相关单位调取的中共中油辽河油田公司委员会组织部、中国石油辽河油田人事处、中国石油天然气股份 ...
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金的情形】 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元至100万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元至500万元； 2、个人非法吸收或者变相 刑为有期徒刑三年；每增加8万元，刑期增加一个月。 【单位犯罪责任人员量刑】 1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户，但给存款人 ...
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证据。捏造他人一般违法事实的，不成立诬告陷害罪。 （2）必须向国家机关或有关单位告发，或者采取其他方法足以引起司法机关的追究活动。利用被害人进行告发的，也成立本 侦查的对象，使他们卷入刑事诉讼，就侵犯了其人身权利。第四，形式上诬告单位犯罪，但所捏造的事实导致可能追究自然人刑事责任的，也成立本罪。第五， ...
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以该规定为原点进行引申，可以得出这样的结论，“向社会公开宣传，在非亲友及单位外部针对不特定对象吸收资金的，属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”如此，如何界定 犯罪活动有认知，则不应追究刑事责任。此外，如认定为单位犯罪，因单位犯罪的处罚原则是对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处 ...
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，案发前尚未返还集资参与人的涉案款项已全部退缴到案。 法院审理认为，二被告单位伙同被告人樊正安违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准吸收资金，通过散发宣传彩 、需要继续返还集资参与人的款项，酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中，张振永与程笑共同犯罪，张振永起策划、指挥作用，系主犯；有犯罪前科， ...
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处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款 、范围极容易超出法律允许的界限，稍有不慎就会深陷非法集资犯罪的深渊。 《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行 ...
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》第一百七十六条?第一款?、第二款?之规定，应当以非法吸收公众存款罪（单位犯罪）追究四名被告人各自的刑事责任。被告人陈某1、余某某、陈某2、 一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行 ...
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实际行为对客户进行揽储资金；同时根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中对于单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定，胡**在公司 没有任何问题，胡**的家属愿意提供任何担保，胡**本人也愿意遵守取保候审期间犯罪嫌疑人的所有规定，严格约束自己。综上所述，我们认为，取保候审制度是公民的 ...
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银行贷款，其行为已构成骗取贷款罪。张某以单位名义骗取财物，所得款项用于单位经营活动，应以单位犯罪论处。判决：“被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 的影响。如果被害人选择通过民事诉讼解决，则一般不应当启动刑事诉讼程序，除非犯罪行为非常严重，已经严重危害了公共利益。我国刑事诉讼法虽然将被害人规定为诉讼 ...
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