处罚字[2021]13号）。 华鼎股份涉嫌违法的主要事实如下： 一、未按规定披露关联方非经营性资金占用情况。2018年至 2019 年，华鼎股份通过预付采购款、预付工程款等名义向供应商及建筑方付款，资金通过中间账户过账，最终转入控股股东三鼎集团及其控制主体或代三鼎集团偿还债务。上述 ...
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内利率但是未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。 特定情形下利息的计算 1、前期利息计入本金。 .将第十二条修改为： 法人或者非法人组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金，用于本单位生产、经营，且不存在民法典第一百四十四条、第一百四 ...
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伦化纤有限公司等五家公司均为三房巷集团的控股子公司。三房巷股份与三房巷集团及上述子公司存在关联关系。2014年度，三房巷集团及其子公司13次占用三房巷股份资金37,800万元，当年全部归还。2015年度，三房巷集团及其子公司18次占用三房巷股份资金63,500万元，当年全部归还。2014年度至 ...
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伦化纤有限公司等五家公司均为三房巷集团的控股子公司。三房巷股份与三房巷集团及上述子公司存在关联关系。2014年度，三房巷集团及其子公司13次占用三房巷股份资金37,800万元，当年全部归还。2015年度，三房巷集团及其子公司18次占用三房巷股份资金63,500万元，当年全部归还。2014年度至 ...
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伦化纤有限公司等五家公司均为三房巷集团的控股子公司。三房巷股份与三房巷集团及上述子公司存在关联关系。2014年度，三房巷集团及其子公司13次占用三房巷股份资金37,800万元，当年全部归还。2015年度，三房巷集团及其子公司18次占用三房巷股份资金63,500万元，当年全部归还。2014年度至 ...
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伦化纤有限公司等五家公司均为三房巷集团的控股子公司。三房巷股份与三房巷集团及上述子公司存在关联关系。2014年度，三房巷集团及其子公司13次占用三房巷股份资金37,800万元，当年全部归还。2015年度，三房巷集团及其子公司18次占用三房巷股份资金63,500万元，当年全部归还。2014年度至 ...
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上并不具有非法占有目的，行为人在吸收资金时，还是怀有还本付息的意图的，故而这里的“占用”我们只能界定为只是临时地占用。是否具有非法占有目的，是划分非法 以非法占有为目的: 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； 2、肆意挥霍集资款，致使集资款 ...
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周益明授意财务总监赵丽萍通过设立异地子公司搭建掏空上市公司的平台，占用和拆借异地子公司资金7亿多元；虚构贸易交易，从上市公司套走1.48亿元资金； ；ii.通过银行委托贷款；iii.股东会决议全体通过。因此，在关联公司向本公司进行资金拆借时，财务总监应要求管理层备妥相关法律文件。（2）关于信息披露笔者 ...
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瑞美林所评报字(2012)1205号《海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处财产被占用损失司法鉴定项目资产评估报告书》，评估结论为委估损失评估值合计7650968.19 》和工商登记资料及银行现金缴款单、存款证明等可以证明中海公司的注册资金已到位，且全部为货币出资。一审法院委托的海南华联会计师事务所验资 ...
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委会有权要求物业公司将扣除合理成本后的收益给付业委会，用于补充专项维修资金或者业主共同决定的其他用途。物业公司对成本的支出及其合理性承担举证责任。 ，法院判决：伊仕诺物业公司返还百年世家业委会公共收益491602.80元并赔偿资金占用损失。 一审宣判后，双方均不服，上诉至重庆市第一中级人民法院。重庆一 ...
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