，可以作为认定其具有执行能力而拒不执行的证据。 3.使用理财通、余额宝隐藏存款行为。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当报告当前以及收到执行通知之 的网络查控系统尚不能查询控制。被执行人不申报存放在理财通、余额宝的存款，属于隐藏财产。隐藏金额达到一定数额或隐瞒数额超过执行标的额，应认定属有 ...
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唯一凭证，在银行卡一直由其保管也未泄露密码的情况下，犯罪分子能轻易取走存款，说明银行交易系统存在安全问题，遂找到银行负责人要求银行承担责任，但银行拒绝承担 并履行完毕。提示：很多人认为，保管好银行卡，不泄露银行卡密码，银行卡里面的存款就安全了，但本案给我们的警示是，即使我们采取上述措施，我们的存款依然 ...
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近日，广东省珠海市香洲区人民法院依法公开宣判被告人李绍增等9人非法吸收公众存款案。该案也是掌上品系列案件中提起公诉的首案。法院对李绍增以非法吸收公众 以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；对曹峥以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元；对王绍莉等5人以 ...
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，也提供了大量的对抗性证据以及抗辩理由，企图逃避认定其转移隐匿大量夫妻共同存款的事实，最终人民法院还是支持了我方的意见，判决对方扣除相应正常生活开销，余款 责任，一定要将案件的情况说清楚，给予合理解释，提供相应证据，否则相关存款或者利益就涉及转移隐匿，最终人民法院将该部分大额款项的举证及说明义务交由 ...
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，男，汉族，湖南人，中专文化，2016年7月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年8月27日被逮捕。 广州市白云区人民检察院指控：2015 到看守所会见李某了解案件细节，并到检察院调阅该案的全部证据材料。 非法吸收公众存款6010000元，数额巨大，根据《刑法》第一百七十六条的规定，处三 ...
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，也提供了大量的对抗性证据以及抗辩理由，企图逃避认定其转移隐匿大量夫妻共同存款的事实，最终人民法院还是支持了我方的意见，判决对方扣除相应正常生活开销，余款 责任，一定要将案件的情况说清楚，给予合理解释，提供相应证据，否则相关存款或者利益就涉及转移隐匿，最终人民法院将该部分大额款项的举证及说明义务交由 ...
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，也提供了大量的对抗性证据以及抗辩理由，企图逃避认定其转移隐匿大量夫妻共同存款的事实，最终人民法院还是支持了我方的意见，判决对方扣除相应正常生活开销，余款 责任，一定要将案件的情况说清楚，给予合理解释，提供相应证据，否则相关存款或者利益就涉及转移隐匿，最终人民法院将该部分大额款项的举证及说明义务交由 ...
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两人协商后决定将住处选在赵某家。但没过几日，张某用自己婚前的存款买了一套房，并全额付款，将房屋产权办理在自己名下。 2016年，两人感情破裂 起诉离婚，要求对张某婚后所购住房进行财产分割。那么，夫妻一方在婚后用婚前个人存款买房，且将房屋产权办理在自己名下，该房是否属于夫妻双方的婚后共同财产？ 「说法」 ...
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用于还赌账及生意往来。【案件焦点】被告人海某将被害人交其保管在他账户里的存款，在擅自挂失修改密码后取走作为自用资金的行为是构成盗窃罪还是侵占罪。【裁判 张律师点评】本案引起争议的问题为，被告人海某将被害人交其保管在他账户里的存款，在擅自修改密码挂失后取走作为自用资金的行为是构成盗窃罪还是侵占罪？对于此 ...
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用于资金周转。 后案发。 法院判决认为：被告单位A公司的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨某、毕某分别作为被告单位的主管人员和直接责任人员，其行为 ，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。 三、被告人毕某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 四、公安机关依法查封、扣押 ...
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