决策部署，彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础，根据刑法、刑事诉讼法及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6．公安机关侦查期间，要根据《公安机关办理 ...
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家粮食收储企业4450万元；4.公司逃避缴纳税款合计29,654,118.19元，逃税百分比最高为93.30%；5.公司向银行贷款时提供的财务报表，均为虚假的会计 所侵犯的客体是国家金融管理制度。按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以欺骗手段取得贷款 ...
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被告人何某进行了调查评估。经调查并综合属地派出所、居委会意见，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部社区矫正实施办法》的实施细则第十五条的规定，被告人何 、第三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定 ...
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定案证据的，对被告人判处死刑立即执行要特别慎重。 （二）就本案毒品的含量而言 最高院、最高检、公安部联合发布的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的 法庭从轻处罚，给予其一个悔过自新的机会，以报效社会 2、根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条 ...
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理财产品的监管力度，尤其是建立完善对被执行人理财产品的执行查控机制成为当务之急。 二、人民法院为何查询不到理财产品的数额、流向和运营状况？ 笔者经过走访调查并 基金份额的查询，一是依据民事诉讼法第二百四十二的规定；二是依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于查询、冻结、扣 ...
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吸收公众存款的罪名符合本案的查明的事实及法律要件，对此罪名不表异议。 二、关于起诉书认定的非法吸收存款的金额及人数部分的辩护意见。 辩护人认为起诉书认定 存款罪要从哪些方面来进行认定？ 四、非法吸收公众存款罪立案标准 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定，非法吸收公众 ...
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盗窃、骗取等非法手段。构成职务侵占罪，必须达到“数额较大”的标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员，利用 公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第一百八十三条 第一款 保险公司 ...
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构成强奸罪。 意见二：王某的行为不构成强奸罪。因为张某在遭遇强奸后一直未报案，并与王某发展成通奸关系，依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于当前办理 》的规定，王某的行为不以强奸罪论处。 [评析] 笔者同意第二种意见。 《中华人民共和国刑法》第一百三十九条：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三 ...
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最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第十二条规定： 本解释所称“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中， 刑法的基本理论，也难以做到罪责刑相当。2011年出台的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》对这 ...
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，同年12月1日被逮捕。2001年11月15曰被取保候审。二、诉辩主张(-)人民检察院指控事实北京某通讯电脑有限责任公司（以下简称北京某电脑公司）是 使国家形象、政府信誉受到损害的情形。"重大损失"的标准，在2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中有明确规定。根据该规定， ...
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