原告主体资格；2、婚姻登记证，以证明原告的身份信息及诉讼主体资格；3、电子查询单，以证明被告主体资格；4、《商品房买卖合同》，以证明原告在被告处 陈并向原告王、陈支付利息（利息以218286元为基数，按照中国人民银行同期活期个人存款利率自2015年6月15日计算至本案生效判决确定的履行期限届满最后一日 ...
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在举证期限内提供的证据有：1、原告身份证，以证明原告主体资格；2、电子查询单，以证明被告主体资格；3、《商品房买卖合同》，以证明原告在被告处 并向原告高×、耿×全支付利息（利息以221696元为基数，按照中国人民银行同期活期个人存款利率自2015年6月15日计算至本案生效判决确定的履行期限届满最后一日 ...
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驾驶的(型号为东南牌DN7151M5T)青B?C8186车辆扣押后，从车辆行驶证及机动车信息查询结果单均显示青B?C8186车辆注册人为罗有山。对被告人汪鑫所驾驶 了110000元现金，其中20000元是自己的存款，50000元是以罗成明父亲罗有山的名义在农商银行办理的贷款，其余40000元是找亲戚借 ...
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。 三、评析意见 本案的争议是牛X的行为应定为集资诈骗，还是非法吸收公众存款。笔者同意第一种观点。 集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额 中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的 ...
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建设工程施工合同（含补充协议书一份），共收取保证金69.5万元，退还保证金5.5万元。 查询存款回执及购房手续等书证材料，证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。 九洲公司30万美元银行期票及中国银行 ...
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关系的最佳选择。特别是新的婚姻登记条例颁布后，离婚不再需要当事人单位开具介绍信，个人隐私受到了保护，协议离婚更加方便快捷。但对于双方户口远在外省(市)、而在上海 费用，但费用不高，几十元而已。如果当事人不知道存款的银行或账号，法院一般不会同意当事人的查询申请，因此，诉前掌握家庭财产的基本情况，是十分 ...
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查询费用，但费用不高，几十元而已。 如果当事人不知道存款的银行或账号，法院一般不会同意当事人的查询申请，因此，诉前掌握家庭财产的基本情况，是十分 的最佳选择。特别是新的婚姻登记条例颁布后，离婚不再需要当事人单位开具介绍信，个人隐私受到了保护，协议离婚更加方便快捷。但对于双方户口远在外省(市)、而在上海 ...
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大力追查，冻结了牛X用其本人及家人名义存储的邮政储蓄存单，追回了牛X个人借出的款项，但至今仍有近100万元人民币无法返还。[案情分析] 二、分歧意见本案如何 中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显 ...
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行为上，前者通常是以集资为名，行诈骗之实，后者通常是不应或不能吸收存款而吸收。也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而 向牛宽朝讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显 ...
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一番故作神秘的审核后，确认其符合条件，让其先在自己任职的某银行存入５万元保证金，存款后再来单位面谈。魏某随即存入５万元。 １０月２４日上午，魏某 网上银行的用途，并电话遥控其一步步填写申请资料。不知不觉，魏某已将自身的个人资料和网上银行的密码都泄漏了出去。 次日下午，高经理来电话称有一笔６０万元的贷款 ...
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