某的女子，后张某约其到金某娱乐会所唱歌，并点了一些某西，其付现金450元。 12.被害人施某某的陈述证实：2014年10月30日，其通过陌陌认识一 某某、杨某的辩护人提出的该项辩护意见成立，予以采纳。崔某某、杨某多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。 根据被告人崔某某、杨某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于 ...
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综上，辩护人认为，公诉机关在未综合考察全案证据草率认定被害人郭某先后以现金、银行汇款、转账的方式支付给被告人张某共计人民币11万余元证据不足。（ 的9500元外，指控被告人收取樊某21200元用于办理户口缺乏证据，故本院认定被告人诈骗樊某的数额为9500元。另经本院经审理后认为，本院认定被告人收取了郭 ...
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较大的，构成集资诈骗罪。公诉机关：北京市人民检察院第一分院被告人：尹生华案由：诈骗一审案号：?２００２?一中刑初字第３０６７号二审案号：（２００３）高刑终字 爱玲、张立君等５人现金共计人民币５２．５万元，拒不归还。二、控辩意见北京市人民检察院第一分院认为，被告人尹生华使用诈骗的方法非法集资，数额特别 ...
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吴某被不法分子电话冒充公检法机关工作人员，以其身份信息被冒用涉嫌洗钱犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500余万元， 受害人直到被骗子拉黑后才发觉上当受骗。最为恶劣的是，当诈骗团伙骗取完受害人的现金后，还会诱导受害人通过各大银行和网络金融平台借取小额贷款 ...
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将罪名由诈骗改成开设赌场，相应的刑期也由10年以上降低为5年以下。 网络诈骗改为开设赌场的法律意见 Xxx民检察院: 辩护人认为：本案公安机关起诉意见查明事实不清、对 某在后面几次供述中对这100万的供述与王某2一致。对这100万现金的性质问题，三人最终供述一致，应被采信。 （4）关于网站关闭的原因的 ...
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活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果 ...
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犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五 ...
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而骗取王某免除自己的这种债权，则应认定为诈骗。 第三种意见认为：张某非法占有的财产，是代王某保管的现金，其通过精心设计的骗局，将自己保管的他人 财物，另外本案还属于入户抢劫，所以对该情节应该认定为入户抢劫。而对于这30万元现金，应该按照侵占罪来定。如果，当事人没有要求追诉的话，则只以抢劫罪定罪处罚。 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、 (刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。 第五十六条 [保险诈骗案( ...
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。沧州市运河区人民检察院指控被告人张清江犯盗窃罪，经查，被告人张清江用盗窃的印章购买现金支票，蒙蔽其爱人填写了虚构的姓名和身份证号码，假冒支票原属单位人员的身份 专用章和会计私章，但这并不能直接获得所要非法占有的现金，只是为实施诈骗创造了条件，要获取现金还得实施一系列的欺骗手段。正因为如此，他骗买了 ...
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