将第一套设备货款732，050.00美元汇给机械公司，存入机械公司的帐户。银行利息归国际公司所有。待G公司交货后，由机械公司支付给G公司；国际公司 同意签字，该协议无效。1986年6月14日，国际公司致函机械公司，将中国某进出口商品检验局出具的第707号检验证书附去，请机械公司“积极与有关厂家联系有关 ...
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及铅银合金、铅银化工产品；合营的矿业公司注册资本为400万元，向银行贷款流动资金270万元。平安公司出资50万元，占注册资本的 12.5％；桂林 并由工商行政管理机关颁发了企业法人营业执照。1996年5月，矿业公司与中国冶金进出口广西公司共同组建，经恭城县工商局登记成立了“恭城银殿矿业有限责任公司”， ...
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；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】 赖昌星在厦门注册的首个企业是厦门远华电子有限公司，该公司一直没有进出口经营权。为实现大规模走私，就利用厦门多家有进出口权的国营大企业，打 ...
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含义：是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他 五万元以上的。 (四)非法经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法 ...
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公司货物一案，做了一次有益的尝试。事实证明，此案处理的效果是良好的。一、案情介绍一九八四年十月九日，中国五金矿产进出口总公司（以下简称买方）与美国纽约HUGONEW＆SONSINTERNATIONALSALES.CORP公司（以下简称卖方）签订一项买卖合同。合同约定买方从美国进口24，000吨废钢铁 ...
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：立荣海运股份有限公司被告：立荣香港有限公司2000年9月20日，案外人上海高榕食品有限公司（以下简称“高榕公司”）和福建省土产畜产进出口公司（以下简称“福建土畜产公司”）分别与日本KIFRESHACCESS.INC.（以下简称“KI公司”）签订了销售合同书，约定KI公司向两公司购买新鲜香菇。货物在 ...
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公司货物一案，做了一次有益的尝试。事实证明，此案处理的效果是良好的。一、案情介绍一九八四年十月九日，中国五金矿产进出口总公司（以下简称买方）与美国纽约HUGONEW＆SONSINTERNATIONALSALES.CORP公司（以下简称卖方）签订一项买卖合同。合同约定买方从美国进口24，000吨废钢铁 ...
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：立荣海运股份有限公司被告：立荣香港有限公司2000年9月20日，案外人上海高榕食品有限公司（以下简称“高榕公司”）和福建省土产畜产进出口公司（以下简称“福建土畜产公司”）分别与日本KIFRESHACCESS.INC.（以下简称“KI公司”）签订了销售合同书，约定KI公司向两公司购买新鲜香菇。货物在 ...
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年1月9日，投保人某进出口公司与某保险公司的保险代理人××公司签订了一份机动车辆保险合同，随后，投保人将保险费6000元通过银行转账的方式划入代理人公司的 ，所谓保险代理机构是指依照《保险法》等有关法律、行政法规以及本规定，经中国保险监督管理委员会批准设立的，根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为 ...
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产品、医药中间体的研发，并提供相关的技术咨询及服务，自有技术成果转让，自有技术的进出口业务，化工原料（除危险品）、实验室仪器设备的批发、佣金代理、进出口 分别于2008年、2011年、2012年的采购订单各一份及相关货款支付的银行票据。原审另查明，Y生化公司为本案诉讼支付了翻译费人民币12,375元、 ...
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