发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，吸收115万余人资金共计人民币762亿余元。二被告单位集资后大部分集资款未用于生产经营、挥霍部分集资款、将部分集资款用于 眼睛，避免误入自融性的P2P平台。 关于资金存管问题。根据中国银行业监督管理委员会网络借贷资金存管业务指引（以下简称指引）第十四条：委托人（指 ...
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我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐户等，中国人民银行都作出 600万元，由香港入关带回广州，汪某负责接应。区某将港币520万元(折合人民币550万元)作为投资购得广州某木业公司60%的股权，并担任法定代表人，负责公司财务 ...
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在职工工作期间，以职工本人上年度平均工资为计算基数，由职工个人和所在单位按照职工个人工资和职工工资总额的一定比例逐月归集，作为职工个人住房基金， 部分权能却受到了限制，并不同于一般的人民币存款。如果有符合提取公积金的法定条件的情况发生，申请执行人可以向住房公积金管理中心申请提取公积金，法院可以要求住房 ...
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表现为货币（包括人 民币、人民币外汇券和外汇），也可以表现为汇票、本票、支票、 股票、債券等有价证券。可见，“公款”除了包括以本单位资金为载体的国有款项外， 还包括在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、 使用、运输中的私人所有的款项，这也正是现行刑法典第185条第 2款将知 ...
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情况，根据作案当时、当地的同类物品的价格，并按照下列核价方法，以人民币分别计算：1.流通领域的商品，按市场零售价的中等价格计算;属于国家定价的，按 按国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的估价机构估价。(十)对已陈旧、残损或者使用过 ...
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陆希泰等6人自本判决生效后3日内一次性返还被告陈五喜等3人房价预付款人民币11万元。二、被告陈五喜等3人于判决生效后3日内将西城区南玉带西 ，认为：1983年国务院《城市私有房屋管理条例》颁布实施后，城市私有房屋买卖应按照该条例的有关规定进行。未经政府房管机关审查批准，任何单位或个人均不得私买私卖城市 ...
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，程某无意间拾到朱某一个中国银行活期存折，不怀好意的程某见存折上有10多万元人民币，就想占为己有，可是该存折加有密码程某无法支取。怎么办呐？他便在 《关于执行（储蓄管理条例）的若干规定》第38条讲：储蓄机构若发现有伪造、涂改存单和冒领存款者，应扣留存单（折）并报告有关部门处理。这说明，存款只能按要求由 ...
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洪伟买回14吨水泥还回项目部，被告人刘道国非法占有了16吨水泥，价值人民币11008元。 证明上述事实的证据有： 1.证人洪伟的证言证实，刘道国让 所从事的材料主管工作是公务性质还是劳务性质,刘是否对国有财产负有管理支配权。刘道国所在的单位成都铁路工程集团公司第一工程有限责任公司是国有企业。刘道国被一 ...
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朋友王某，将存折及廖某某的储蓄卡交由王某代管，并骗王某为其取出卡里剩余的人民币4800元。该款及储蓄卡、存折至案发时均被依法提取，赃款人民币8900元已 列入被保护对象，规定了信用卡诈骗罪这一罪名，其所保护的客休是国家对信用卡的管理制度和他人的财产所有权。而结合本案来看，范某所捡到的是一张银行储蓄卡， ...
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之便，于2002年5月上旬，从其公司小金库中转出人民币5万元，借给其老乡从事经营活动。6月初，小金库管理人员陈某某调离梁平，在进行工作移交时，李某某授意 库存少与帐上数目。贪污是改变财物的所有权，在帐上反映是此笔财物的减少，单位失去了财物的所有控制权利。在本案中，犯罪嫌疑人通过销毁账目的手段，隐瞒了应 ...
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