或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；其他非法占有资金、拒不返还的行为。这一解释对于认定合同诈骗罪的非法占有目的具有参照价值。 二、法院应 ，当然有义务将这些案件线索移送公安机关。因为从专业角度看，这种现象涉嫌刑事犯罪的可能性非常之高。 根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干 ...
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晓等38人集资款共计164754.6万元，至案发尚有39096.3243万元未能归还，构成集资诈骗罪，违法所得返还给各被害人；不足部分，徐谷生退赔给各被害人。 6、 的判断，还应依照《中华人民共和国合同法》对无效合同的规定进行判断。徐谷生因犯集资诈骗罪被判处刑罚，且刑事判决认定韦晓属于徐谷生犯罪行为的 ...
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罪、合同诈骗罪、骗取票据承兑罪等严重刑事犯罪，事实清楚。现该刑事案件正在向宜昌市公安局移送中。且本案涉嫌的刑事犯罪的罪名和相关犯罪事实，尚在认定 27张，票面金额285710000元，钟宜公司共计缴纳保证金85713000元，最后一张汇票的到期日为2015年9月10日；汇票到期后，持票人均向承兑行南湖 ...
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日，武汉市人民检察院以武检公刑诉［2016］号起诉书指控被告人杜琪峰犯诈骗罪，向武汉市中级人民法院提起公诉，2016年12月12日，该院作出了刑事判决。 琪峰是否存在通谋等侵害担保人利益的情形后，进一步认定合同的效力问题。原审裁定简单地认为，只要借款人犯诈骗罪，借款合同即符合以合法形式掩盖非法目的情形 ...
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人事先在电子秤上“做手脚”，并在过秤时利用遥控器调节电子秤虚增了50%的鱼苗重量，以“短斤少两”的方式非法获利4万余元。 【评析】 笔者认为，刘某等人 过程中，但使被害人产生错误认识的并非合同本身，而是合同之外的“短斤少两”欺骗行为，欺骗手段与合同之间没有任何内在联系，故不应认定为合同诈骗罪。 要构成 ...
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提供虚假租地合同、谎报苗木品种、虚增苗木数量、提供虚假证明等隐瞒真相、虚构事实的行为，这些行为具有连续性、整体性、关联性，其主客观相统一，符合诈骗罪的构成要件，故政府征地补偿公告的发布时间不影响本案诈骗罪的认定。 针对被告人杨某提出的没有阻工，对方也有过错的辩解和辩护意见，法院认为，根据《 ...
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的还款能力，事先知道刘XX冒名贷款。上诉人的行为不符合贷款诈骗罪的法律要件，不构成犯罪。出庭检察员意见是，一审法院认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑 。3、户籍信息证明，原审被告人张X具有完全刑事责任能力。4、小额贷款借款合同三份证明，王XX、陈XX、程XX分别贷款5万元用于购买种子化肥，期限 ...
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贷款公司贷款并约定分期还款，案发时合同约定的第一次还款时间还未到，现有证据不能证明借款人是以非法占有为目的，不符合诈骗罪的犯罪构成要件。基本案情：犯罪嫌疑人 辩护人认为，在2017年4月11日案发时，该分期付款第一期还款时间都还未到，现有证据无法认定某甲将不予偿还或没有能力偿还该笔贷款，故而不能认定某 ...
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之间的权利义务关系及其事实状态。顾客到超市购物，与超市之间形成合同关系。顾客购物，按照超市员工指示扫码支付货款，已经对超市履行了付款义务。超市员工提示 财物处分给嫌疑人。第三，本案属于三角诈骗，应以诈骗罪论处。尽管认定盗窃罪和诈骗罪都存在障碍，但认定诈骗罪的障碍主要在于被害人与被骗人并非同一人。这一 ...
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。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检刑诉[2015]107号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 某某诈骗时与董某某签订的陆份购销合同，不足以证实被告人张某某实际骗取了被害人的财物，在没有其他证据佐证的情况下，应认定被告人张某某诈骗被害人董 ...
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