的作用，按照形式主义规则的要求，应以公司对外公示的材料作为确认股东资格的标准。而实质主义规则重在探求股东的真实出资行为，按照实质主义规则的要求，无论名义 虚假身份，还应依法承担行政处罚乃至刑事责任。(2)隐名出资人与他人就出资、股东资格等达成协议，他人同意隐名出资人使用他人名义在工商或股东名册中登记， ...
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禁入期的；最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， ，但目前仍处于持续状态；最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；最近36个月内曾向中国 ...
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方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。 2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元以上可判刑，具体标准 实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、 ...
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工商和市场监管部门应依法加强监管。 九、加强宣传引导 银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家 。违法所得10万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的符合立案标准。 目前高利贷盛行，而实际生活中少有以自有资金从事 ...
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机关下达的税务处理决定书和税务行政处罚决定书。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件 立案追诉标准的规定(二)》第五十七条规定:逃避缴纳税款 需要从两个方面进行考察: 一是直接负责的主管人员是在单位中实际行使管理职权的负责人员; 二是对单位具体犯罪行为负有主管责任。 该两个条件缺一不可 ...
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方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元以上可判刑，具体标准 实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失 ...
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方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。2016年12月，全国统一量刑数额标准 ，电信网络诈骗3000元以上可判刑，具体标准 实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失 ...
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锐犯非法经营罪判处缓刑。 被告人林明辉对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实无异议,请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2o13年11月份,冯秀 作为定案依据。 本院认为,被告人冯秀文、彭其锐违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法买卖烟草专卖品；被告人林明辉违反国家烟草专卖 ...
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、企业应关注自身税收风险内控建设2009年国家税务总局下发了《大企业税务风险管理指引》，要求大企业建立健全内部税务风险控制。2010年我局首次尝试对部分 的各项服务内容。据此，该企业虚构的境外劳务支付“现形”，税务机关对该企业进行了纳税调整和相应行政处罚，并延伸对该公司其他对外支付项目全面审查。十、 ...
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套房屋，也可以被执行；被执行人名下只有一套100平方米的房屋，申请执行人按照廉租房标准，为被执行人提供一套小面积房屋，用于维持其生活必需，那么被执行人名下这套 、董事、监事、高级管理人员的单位，作为重点监管对象，加大日常监管力度，提高随机抽查的比例和频次，并可依据相关法律法规对其采取行政监管措施，由各 ...
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