专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。 24、电子邮件中奖诈骗： 犯罪分子通过互联网发送中奖邮件，受害人 软件宣传手机APP，下载注册后有客服及专家进行指导操作。 47、金融交易诈骗： 犯罪分子以证券公司名义，通过互联网、电话短信等方式散布虚假个股内幕 ...
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业务;根据《关于严厉查处非法期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号)，机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为，单位和个人委托未经批准的 、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内； 5、亏损金额在5万元以上； 6、投资融资融券、 ...
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外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为，单位和个人委托未经批准的机构进行外汇保证金交易，无论以 ...
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就是变相借款炒股。该投资管理公司仅收取利息，张女士对股票市值变化进行增补保证金等行为都是为了确保该资产管理公司借款本息的安全。在当时爆炒大盘股的 受四大监管机构监管：1.英国金融服务监管局（FSA）；2.美国商品期货交易委员会（CFTC）；3.美国全国期货协会（NFA）；4.澳大利亚证券和投资委员会（ ...
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骗局嘛，被骗亏损如何挽回损失？ Q1：融资融券究竟是什么？ 融资融券交易，是指投资者向具有上交所/深交所会员资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券 什么？ 证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金。保证金可以用交易所上市交易的股票、证券投资基金、债券，货币市场基金、证券公司现金管理 ...
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里的资产总值跌至20.6万元时，罗先生需要在次日上午9时30分前追加保证金，使得共管账户的全部资产总额之和达到20.6万元以上。如果不追加投入，出资人高 受骗。他提出疑问：为何双方的共管股票账户在操作过程中多次出现异常？例如交易时间不能买卖，买卖的股票数量竟然自动发生变动。为什么出资人高先生给的恒生 ...
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里的资产总值跌至20.6万元时，罗先生需要在次日上午9时30分前追加保证金，使得共管账户的全部资产总额之和达到20.6万元以上。如果不追加投入，出资人高 受骗。他提出疑问：为何双方的共管股票账户在操作过程中多次出现异常？例如交易时间不能买卖，买卖的股票数量竟然自动发生变动。为什么出资人高先生给的恒生 ...
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账户里的资产总值跌至23万元时，刘先生需要在次日上午9时30分前追加保证金，使得共管账户的全部资产总额之和达到23万元以上。如果不追加投入，出资人高先生 受骗。他提出疑问：为何双方的共管股票账户在操作过程中多次出现异常？例如交易时间不能买卖，买卖的股票数量竟然自动发生变动。为什么出资人高先生给的“恒生 ...
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配资公司市场推广人员说，“如果今天来公司签署合作协议并缴纳一定风险保证金，你明天就可开始股指期货交易。”“我们对客户的专业背景没有任何要求，客户完全是盈亏自负， 年成立，注册资本1亿元，没有任何违规记录，而且您的账单还可以在中国保证金监控中心网站上查询。”一位配资公司的工作人员表示。 期货专家：查询该 ...
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造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的，或者致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的情形。但是，在案证据不足以证实本案已达到上述标准。 （1）在案 原审被告人顾雏军的指使，用包含涉案2.9亿元在内的4亿元资金作为保证金进行质押，向中国银行扬州分行贷款3.98亿元，并将该贷款转入天津格林柯尔 ...
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