公安机关不做询问笔录 -案例分析搜索

网络传销案件的查办难点

层级、金额、地位和作用有关的证据收集。根据我国《禁止传销条例》、《公安机关立案追诉标准（二）》和《最高人民法院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在查询前通过询问了解其家庭主要关系即主要社会关系人的情况，从而有利于逐一筛选，划定查询范围； ...

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合同诈骗罪无罪判例（三）

将马某、谢某等人从杭州接至横店探看演出现场。途中，汪某甲向谢某询问合肥的同一首歌是否因卖票而被取消，谢某给予了肯定回答并告知汪某甲，央视号案卷中民事诉状等材料、协助查询和冻结银行存款通知书、扣押笔录及收款收据、取款凭证、取现单、存折及退赔凭证、公安机关出具的归案经过及户籍证明、汪某甲在公安机关对上述 ...

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网络传销案件查办难点及技巧

层级、金额、地位和作用有关的证据收集。根据我国《禁止传销条例》、《公安机关立案追诉标准（二）》和《最高人民法院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在查询前通过询问了解其家庭主要关系即主要社会关系人的情况，从而有利于逐一筛选，划定查询范围； ...

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张某某集资诈骗罪辩护词

还本付息情况所列的详细清单，并附有全部汇款回单，并做了详细备注，希望公安机关能够查清事实真相，但公安机关仅以一句部分条据模糊不清，难以核实，从而对被告人的全部犯罪行为，认罪态度好，从其几次询问笔录中可以看出，对其所作所为不隐瞒过程，不逃避责任，积极配合公安机关查明本次事件的全部过程，认真悔罪，并认识 ...

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盗窃罪辩护词

，（第二卷P37 2016年4月13日10时20分至2016年4月13日11时25分询问笔录中XX称：我们发现喷油器还没有全部偷走后，我们就加强了安全措施，到了年4月15日14时0分至2016年4月15日14时50分讯问笔录中被告人张某的笔录中公安机关问：是谁提议要去偷东西的？答：是我提议的。问： ...

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哪些证据可以证明夫妻感情破裂

证据外，短信、电子邮件、博客、qq聊天记录等最好先做一个公证，再提交给法院为宜;条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用妇联、街道办事处、居委会投诉及调解的证据。3. 遭受家庭暴力后的报警记录或询问笔录，及公安机关出具的伤检报告。4. 医院的伤残、伤情鉴定。5. 家人、邻居等 ...

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合同诈骗罪二审无罪辩护节选

阅读这份笔录，因此，陈在事后控方向其核实律师取证的笔录时所谓的没认真看的说话是不可信的。陈有可能因被韩明坤撤销其总经理的职务而对韩不满，、银行帐号等方面均存在不实(详见中汽公司提交的原始战略协议书)。本案中的举报人曾将张俊杰作为共同诈骗者进行了举报，公安机关也就此对张进行过询问，在这种情况下，张 ...

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涉嫌挪用资金48万被判处有期徒刑三年十个月

公司催要货款，被告知已由XX领取了48万。A公司向XX催要未果，随报案。公安机关以职务侵占罪对XX立案侦查，查明所交易车辆为一套牌车，且车辆所有万元、28万元，”的事实不够客观。依据被告人的供述(2014年9月22日对XX的询问笔录第2页第13行)以及证人李XXX（2014年9月4日对B公司的法定 ...

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪解读

接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院不重视，走过场，本来嫌疑人没有的事实或者没有说过的话，不是他做的事情，却强硬或者诱使其在笔录或者鉴定结论等文书上签名，说签名后就可以放人 ...

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付某某等重大责任事故案—重大责任事故罪与工程重大安全事故罪竞合时的罪责分析

证据证明：被告人供述被告人付某某、聂凯、崔文举、孙乃兴的供述和辩解的询问笔录。证人证言证人李宁、张国军、王树森、孙建民、尹凤莲、孙滨、应予纠正。被告人付某某、聂凯在发生事故后主动到公安机关投案，系自首，可从轻处罚。鉴于本案系部分违章，违法犯罪行为与其他不安全因素即地震的自然事故相竞合，且被告人付某某 ...

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