抓获犯罪嫌疑人王某、巫某等6人,现场查获涉案电脑7台、手机12台。 经审查,6名犯罪嫌疑人对利用网络直播平台,以恋爱交友为名实施诈骗的作案经过供认不讳。 网络平台直播,同时组织沈某(男,20岁)等多名人员充当推广员,假扮女性在平台上吸引客户。 王某还自制了话术本提供给公司相关人员学习和使用。该话术本 ...
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的收款账号，经查看，此账号为外地一影视公司对公账户，收款人户名为某国际影业有限公司，工作人员察觉到可疑，提高警觉，考虑到该客户年纪较大，且 了事情的来龙去脉，初步判断这是一起针对老人的诈骗案同时上报厅堂主管。 为了进一步打消客户投资电影的念头，厅堂主管循循善诱，从怎么想到要去投资电影，如何获取这样的 ...
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。非省级交易场所在报省行业主管部门备案前，应当报所在地市州人民政府备案：(一)修改章程、内控制度;(二)变更住所;(三)变更交易风险准备金托管协议和客户资金存管协议;(四)变更董事、监事、高级管理人员;(五)与第三方机构开展合作经营;(六)省行业主管部门规定的其他变更事项。第十六条 交易场所变更后 ...
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审理徐某清诈骗案，浦江县法院院长担任审判长，浦江县检察院代检察长出庭支持公诉。经审理，法院采纳全部公诉意见及量刑建议，当庭以诈骗罪判处被告人徐某清有期徒刑五 信息，谎称有专门渠道可以购买到N95口罩、KN95口罩和医用一次性口罩，并抓住客户渴求口罩的心理，要求必须付清款项后才能发货。1月23日至2月5 ...
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全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而诈骗罪也为被告人降低认定犯罪数额35万元，虽然最终量刑幅度也不低 提出L用自己的信用卡帮展源客户办理车辆购置税以及办理保险所垫付的费用共计19. 67万元应补充计入陆天方汇入A方的金额，经查，2011年K公司账册、 ...
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甚至有机构在业务推介时承诺400倍杠杆。杠杆倍率越高，风险也就越大。客户每手交易，中介机构会提取单边200元的佣金，一个来回400元。每次成交 保证金业务的公司全部是非法的，一些所谓的外汇投资咨询公司，实际上属于空壳公司，没有经监管部门批准。其账户是境外账户，且没有与银行达成第三方托管的协议，因此不受 ...
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的地址赶到大连某投资公司。马某称，其公司可以通过包装手段为客户处理不良信用记录，帮助客户从小额贷款公司办理贷款，但需要收取一定的手续费，如果贷款办理 事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，参与诈骗分别达到数额特别巨大、巨大及较大标准，均构成诈骗罪。按照两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 ...
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平台按汇率1:6.8折算为美金，并发送电邮确认资金到达账户。先后数次经不同账户合计转入人民币。664000元。折美金97647.05尽数亏完。现冷静下来 公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接，搭建资金支付通道，客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到周某等人实际控制的 ...
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荐股来电要保持高度警惕。 此外，投资者接受证券期货投资咨询服务一定要通过经中国证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。合法证券经营机构名录可 未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。目前从事外汇 ...
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销售的产品，通过“某乙汽配有限公司”将货款转入浙江某某公司，而且合同价款都比其他客户要低。公司进行了一些调查，最终发现“某乙汽配有限公司”是于2016年4月8 和2017年12月13日、14日、15日、16日没有来上班，也没经上级领导知晓同意，违反了浙江某某公司制订的规章制度“四、辞退制度4、未经主管 ...
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