建局的改革时机，将其掌管的机械工业部账外资金近2000万元转移并购买国债盈利，给国有资产造成了严重损失；第二，银行、证券、期货等虚拟经济领域的 受害人涉及境外；有的贪污贿赂案件的犯罪嫌疑人利用金融渠道和出人境机会向境外转移犯罪赃款、赃物。[5]此外，还有一个重要的表现就是一些跨国公司与国内公职人员相互 ...
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其受到法律的惩罚和制裁便成为迟早的事情了。暗箱作业，将债务、坏账转移到分支公司；利用财经审计的巨大漏洞，进行秘密交易以及“内幕交易”；隐瞒真实 认定为高级风险类事务的 依规定属于高级风险类事务 中级风险类事务 企业重组和资产重组行为 规定限额以上的企业融资行为； 规定限额以上的企业担保行为； 规定限额 ...
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约为100万。此后，吴某离开家乡，前往北京做生意，至2010年底，吴某的资产约为5亿。2011年2月，张某向法院起诉，要求与吴某离婚并分割吴 下，是可以向人民法院另行起诉的。我国《婚姻法》第47条规定：离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时， ...
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行为致使杨秀华签订《股东协议书》并支付出资款，杜瑾滥用公司人格权转移公司资产，致使光彩公司资产一空，杜瑾应承担连带返还责任。综上，请求二审法院查明事实， 公司退其490元时其亦未提出异议，现杨秀华亦没有证据证明杜瑾转移光彩公司资产，其主张杜瑾应与光彩公司承担返还责任没有合理依据，本院不予支持。 因此 ...
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债务的时候，追加为被告。［点评］公司投资应与公司分立或公司转移财产区分开来。公司投资是将公司资产转化为资本，用于盈利，公司并未因其投资而减少总资产，相反 ，使投资难以收回，也只是公司投资理当承担的风险，是正常的经营活动，而非转移财产的行为。公司分立则是将一个公司分成若干个独立的公司各自经营，由一个主体 ...
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报告，明示查帐结果为：薛晓光投入的1,200,000元实物资产，朱春福投入的800,000元实物资产均已完成转移手续，进入企业财务帐目，本所予以确认。公司注册资本2,000,000元，全部为实物资产。截止1999年11月30日，实收资本2,000,000元。 以上事实，还有本院证据交换 ...
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报告，明示查帐结果为：薛晓光投入的1,200,000元实物资产，朱春福投入的800,000元实物资产均已完成转移手续，进入企业财务帐目，本所予以确认。公司注册资本2,000,000元，全部为实物资产。截止1999年11月30日，实收资本2,000,000元。 以上事实，还有本院证据交换 ...
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论点的可取性，以及强制执行仲裁裁决的难易程度，以及如果执行有延误，执行会否因为资产转移或不经意的交易而变得困难。有关仲裁裁决无效的论点越有力，或强制执行的困难 出售了其工业物业，答辩人的财政状况在变差，而且答辩人公司股份（被形容为过时资产）被母公司于该裁决被颁下后的短时间内出售；还有，已公布的总资产（ ...
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离婚协议的履行等问题产生的纠纷。现代婚姻家庭财产状况愈发复杂，加之恶意隐藏、转移财产或对离婚协议反悔等情况，离婚后一方要求进一步分割或重新分割夫妻共同财产的 流水判定房产的首付款、税款的实际付款人，并综合购房时当事人之间的关系、资产状况、房产使用情况等事实，还原购房过程。对于作为夫妻共同财产的房产，在 ...
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1、分割原告婚后从C公司获得的股权收益共计3079997元，并依法追回原告转移给D名下的1 807501元；2、原告从滁州市G厂获得的生意收益40 ，以上银行卡余额总计为81228元。庭审中原告提交的C公司2015及2016年度资产负债表和纳税证明，以及原告名下银行账户转账支出的解释和部分证据，证明C ...
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