自己所发的工资、提成，都投到自己公司里面去了。爆雷后，公安及检察机关要求退赃的时候，导致无钱可赔。 五、非法吸收公众存款罪吸收金额的认定 公司 事务所出具的司法会计鉴定中，是审计公账的，业务员自己的银行卡流水不被调取或不与核对。导致返还佣金不被扣除。公诉人会在法庭强调，这笔资金没有公司的财务支出记录， ...
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，到2011年2月，我们就确定了恋爱关系”。 从确定关系后的一年多时间里，江某以有急事、上海买房、回老家、人在武汉身上没钱、买车、去香港和前妻 金额有误，经查，原判认定江诈骗的金额不仅有相关被害人的陈述予以证实，且有银行卡交易明细、汇款取现记录、短信内容截图等证据共同予以佐证，且原判对部分诈骗金额已按 ...
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陈某问小丽有多少钱，小丽说她随身携带的银行卡上有2万元钱，是准备用来进货的。刘某和陈某让小丽把钱取出来，马上起程去北京进货。 小丽信以为真，就从银行 丽等了将近1个小时，打电话也联系不上刘某，直到此时，她才意识到自己被骗了，这才急忙报了警。 警方经过调查，认为家住许昌县五女店镇的刘某和陈某有重大作案 ...
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情形。 相关判例：深夜潜伏在银行ATM机房旁边，持假枪威胁取款人实施抢劫，孰料在逃跑过程中被车撞倒，受到了法律惩罚。6月27日，河南省安阳县人民法院审结了该起抢劫案 冯某刚取出的8000元现金抢走，随后，又将冯某的银行卡抢去，逼冯说出密码后，从自动取款机内取走现金10700元，为防止冯某报警，还将冯某 ...
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投进去的钱更多，足足有1456591元。到最后，她只取出来386179元，其余的100多万元都亏掉了。 亏钱之后，夏云起初还想找章飞帮忙，再推荐一些黄金 在他的名下，有9张银行卡。 在调查这个炒金平台的数据后，奉贤警方发现，包括罗小林在内，所有投资者的钱进入平台后，根本就没有被投进黄金期货市场。追查 ...
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还欠网贷平台17万！冯先生梳理后发现，自己的女儿一开始只借了几千块钱，三年来已经还了8万仍没还清。想起自己女儿这三年独自还钱的过程，爸爸 （1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的；（3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的；（4） ...
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“有200万元左右从其合作银行卡中取出，具体分几次何时取款记不清楚，另外的钱本来就准备在那里的，因为年底其本来就准备了很多现金”。而在第二次 结合出借人与借款人认识、来往的过程，出借人应当能够从借款人夫妻关系的外观表象确定其二人未共同生活。故出借人主张借款为借款人夫妻双方的共同债务，应当就借款人借款系 ...
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一个，内有现金1450元及银行卡、存折等物及三星牌手机一部（经鉴定价值人民币600元）。案发后，被告人闫某逃回老家，其余三人被抓获并另案判决（ 走上犯罪道路。 被告人无视国法，伙同他人以暴力手段强行劫取他人财物，侵犯了公民的财产所有权及人身权利，扰乱了社会秩序，其行为已构成抢劫罪，应予惩处。检察院指控 ...
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“有200万元左右从其合作银行卡中取出，具体分几次何时取款记不清楚，另外的钱本来就准备在那里的，因为年底其本来就准备了很多现金”。而在第二次 结合出借人与借款人认识、来往的过程，出借人应当能够从借款人夫妻关系的外观表象确定其二人未共同生活。故出借人主张借款为借款人夫妻双方的共同债务，应当就借款人借款系 ...
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