,应认定案涉《借款合同》无效。高金公司的经营范围为项目投资（不含专项审批）、财务咨询、企业管理咨询，高金公司所从事的经常性放贷业务，已经超出 非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪, ...
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场所内以电话联系、现场宣传等方式推销其理财产品，许诺保本+收益的高额回报吸收资金。更有个别金融从业人员故意隐瞒真实情况，在营业网点违规代销投资公司金融产品 进驻机构为个人、机构、企业提供资金供需撮合以及融资信息、第三方鉴证、资信评价、信用管理、金融产品经纪代理、融资担保等专项服务。 2、加强对金融市场 ...
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爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱教育与培训，建立内部稽查制度， 。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法地融入金融体系和实体经济，另一方面管理不善的金融机构助纣为虐，成为 ...
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已完成了多单资产证券化产品的发行，但多为证监会版资产证券化，多以专项资产管理计划作为SPV载体，银监会版以信托公司作为受托人的资产证券化项目 租赁信托计划便由外贸信托设计成立。规模不超过人民币5000万元，期限3年，资金用以购买通用电气(中国)有限公司的大型医疗设备，租赁给经过严格审查符合标准的医院， ...
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二）劳动群众集体所有的财产；（三）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输 五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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；担保方式为连带保证担保和按揭贷款总额10%的资金动产质押担保。担保资金账户以中实公司的名义设立，资金用途为专项用于当购房人不能按期偿还贷款和中实 实公司又在该支行设立尾数为840的按揭贷款保证金账户，继续存入相应的保证资金344.883973万元。 上述两个按揭贷款保证金账户设立时，中实公司不能在该 ...
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、理财信息咨询；信用评级咨询；融资信息咨询；社会经济咨询(法律法规禁止或有专项规定限制的项目除外)。2017年8月30日公司经营地变为成都市**区**镇**路 人民法院 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当 ...
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，伙同韩以斌等人，采取开阴阳处方、虚增药品等手段，套取医保资金共计900余万元，个人从中获利21.641万元，给国家医保基金造成严重损失。 李 规章制度，堵塞监管漏洞。同时，针对案件特点，联合相关部门在全市集中开展医保资金管理使用专项清理工作，重点查处医保机构是否存在套用项目收费、不合理诊疗、诱导参保 ...
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公开机关的，应当告知申请人该行政机关的名称、联系方式。假如国土局真的没有征收补偿资金证明，那么应该告知申请人不存在，而不是张冠李戴的给出项目总账，在形式上 一定形式记录、保存的信息。李先生土地所涉及的为中型水利工程，征收补偿款必须专项存储，专帐核算。而根据《土地管理法实施条例》、《关于完善征地补偿安置 ...
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年3 月至4 月，西藏昭融通过利德科技将减持方正证券股票所获得的资金转入方正集团账户(8,700 万元)和北大资源账户(8.31 亿元)。综上，西藏昭融在 披露。方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大在方正证券上市时出具的专项声明、承诺或说明，均包含“本公司与方正证券其他股东不具有关联关系，不构成 ...
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