价格违法行为行政处罚规定 -案例分析搜索

关于办理非法从事资金支付结算业务非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

刑法第二百二十五条第三项规定的非法从事资金支付结算业务：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 ...

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康美药业（600518）股票索赔征集公告

向涉案当事人送达事先告知书，依法拟对康美药业及马兴田等22名当事人予以行政处罚，并对6名当事人采取证券市场禁入措施。下一步，证监会将充分听取当事人所披露的信息真实、准确、完整的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述直接负责的主管人员和其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与 ...

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关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（全文）

在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动。（七）实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工会怎么判？

软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。最近几年对外汇犯罪的整顿将是重中之重，即使这样，外汇交易也和境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失 ...

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2018年最高人民法院最高人民检察院　　关于办理非法从事资金支付结算业务、非法

受过刑事追究的; (二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的; (三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为情节特别严重。第五条非法从事资金支付结算业务或者 ...

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组织卖淫罪-成功定性为协助卖淫罪案例分析

真实案情：本案系一起标准常见的组织卖淫共同犯罪刑事案件，被告人系成年人，依照法律规定已经构成本案的刑事犯罪活动，在组织卖淫案件中最重要的就是改变罪名，或者尽量争取、H、K均供认不讳。本案另有抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、行政处罚告知书、消费单、账户消费信息、员工签到表、结账单、技工服务收费 ...

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关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释

较大”的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因盗窃受过刑事处罚的；（二）一年内曾因盗窃受过行政处罚的；（三）组织、 “入户盗窃”。携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。在 ...

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关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

刑法第二百二十五条第三项规定的非法从事资金支付结算业务：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款 ...

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关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动。（七）实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照 ...

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关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释

较大的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因盗窃受过刑事处罚的；（二）一年内曾因盗窃受过行政处罚的；（三）组织、为入户盗窃。携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为携带凶器盗窃。在公共场所 ...

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