如仅仅依据上述3份证据即认定李某华实际占有使用涉案房屋，涉案房屋归属于李某华，则大大伤害了孙某光作为债权人的基本利益。（四）李某华未对借名买房 、付款凭证、银行转账记录等。根据在案证据，购买涉案房屋的房屋中介费、涉案房屋首付款均系李某林母亲张某霞银行账户支付，房屋中介费收据上亦载明张某霞系付款人。且 ...
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》第十五条、《广州市社会医疗保险条例》第十七条、第十八条规定，劳动者个人账户的资金属于其个人财产，可以继承，可以自己使用，也可以给近亲属使用，属于特定 ：在签订劳动合同之前，公司有权全面了解与劳动合同签订直接相关的邵十的基本情况，包括但不限于邵十的学历、履历、资格或任职证明及与上一单位劳动关系是否解除 ...
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诉讼主体资格。 2、胡雪鸿对公/个人交易5页，证明原告在被告二处设立银行账户，并与被告一进行交易，原告总共向被告一转入2789417元，转出957274元， 2月9日在答辩人处，填写申请资料并签署《风险提示声明》。该声明对账户的使用和对风险进行了提示，说明原告已认真阅读该声明。 经庭审质证，对原告提供 ...
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方将甲方的委托资金和乙方的保证金从指定银行账户划入甲方股票交易账户中，同时将股票交易账户的账号和交易密码告知乙方，乙方可以使用上述股票交易账户内资金总额购买上海或深圳 八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 裁判结果一、确认伍延年与北京江兴黄马科技有限公司订立的 ...
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在办理相关案件时，要掌握证据的关联性分析的基本技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与 很难的，我们在办理案件时应结合犯罪时间，结合每一个收款账户的绑定时间以及存续时间，将账户中无关的资金流水扣除； 第二，审查第四方支付平台的资金量 ...
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2）、两项工程均是国有资金投入项目，资金的去向及项目部的设立均应该有据可查，如果查清被告设立项目部及开设的银行账户向原告支付工程款，那么，原告与被告形成实际 费用，官司不一定能赢； （4）、由于被告单位的基本信息没有，主要是无联系方式，律师要去被告当地查询基本信息，便于法院送达； （5）、起诉前律师 ...
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合法流转的资金扣除。因此，在无法查找具体投注金额证据的情形下，要将银行账户清单与犯罪嫌疑人的供述结合起来共同确定投注金额，必要时应当采取核算后让犯罪 赌场的被告人不错抓错判重判。这里我就简单说一下公安讯问时会问到的基本问题，在办案中遇到困惑的律师同行可以来电交流.审问时一般会问以下问题：嫌疑人的身份 ...
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合法流转的资金扣除。因此，在无法查找具体投注金额证据的情形下，要将银行账户清单与犯罪嫌疑人的供述结合起来共同确定投注金额，必要时应当采取核算后让犯罪 赌场的被告人不错抓错判重判。这里我就简单说一下公安讯问时会问到的基本问题，在办案中遇到困惑的律师同行可以来电交流.审问时一般会问以下问题：嫌疑人的身份 ...
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某1持上述银行卡取款，后将其中6500元交给陈某3存入其母亲林某伟的邮政银行账户。于2016年11月25日江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉 (卡号为：62×××73、62×××13、62×××98)发给了薛某勉，供薛某勉在诈骗犯罪中使用。薛某勉确认收到诈骗款后，便致电陈某1取款，陈某1通过上述方式 ...
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软件转入资金后，公司是否很快就转出流向幕后老板的个人账户,而用虚拟资金与散户对赌？投资者的银行或结算账户的入账与出账情况。第五部分口供内容：网络 的省略。若进一步考察取证程序，网络诈骗案件的侦办过程不仅应当遵守《刑事诉讼法》的基本要求，更需要遵照电子数据鉴定相关行业的技术规则，尤其鉴于电子数据的特殊性 ...
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