以签订合同的方式骗取被害单位资产公司人民币400万元非法占为己有”的事实构成合同诈骗罪，泰州市姜堰区人民检察院的刑事抗诉书和泰州市人民检察院的支持刑事抗诉意见书 发放贷款或提供担保，故基于本案现有证据，亦不足以认定万基公司取得该笔借款与其提供虚假的购销合同等资料具有必然的因果关系，资产公司并非基于万基 ...
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行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急便是洗脱非法吸收公众存款的嫌疑。否则，企业便将自身置于非常危险的境地。集资诈骗罪集资 必要为企业敲响警钟。从实践经验来看，企业通过互联网融资，往往会借助P2P平台发布借款标以吸引更多的投资者，而一旦企业选择在互联网上发布融资信息，该信息 ...
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主动还款，甚至还不惜变卖资产归还资金，其并没有将借款非法据为己有的目的。 其次，两者的表现方式不同。集资诈骗罪的手段必然是诈骗，即采用虚构事实、隐瞒真相的 ，张某等人吸收存款是基于真实存在的项目进行的，并没有虚构事实，不构成诈骗。 再次，两者吸收资金后的用途不同。非法吸收公众存款所得资金大部分甚至全部 ...
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公司未提出书面答辩。 【审判】 台州市中级人民法院审理认为，临海农行与天宇公司之间的借款合同、临海农行与永太公司、吉翔公司之间的保证担保合同均依法成立并 区别于合同欺诈行为，公安机关并未对天宇公司和临海农行涉嫌合同诈骗罪立案侦查，无权对其是否构成民事上的串通骗保行为作出认定。法院结合交易的背景、天宇 ...
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年多的侦查过程中，没有享受接受律师提供法律帮助的权利。卷宗之中，只有涉嫌合同诈骗罪的会见。李庄在本案中，没有受到法律规定侦查阶段请律师的权利。这个违法， 在没有其他股东确认之前，只是一个借款或者类似借款的债权而已。徐丽军在法庭上所作证言符合事实，不管李庄如何说，都不构成妨害作证罪。 审判长、审判员： ...
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诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪的前提，是区分罪与非罪的关键。 行为人使用欺骗手段取得贷款行为本身 ，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会 ...
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贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪的前提，是区分罪与非罪的关键。 行为人使用欺骗手段取得贷款行为本身 而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会 ...
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、王春生、于嘉顺及其个人的名义到沈阳房地产置业担保有限责任公司办理住房借款抵押担保后，先后两次向中国农业银行沈阳市北站支行骗取个人购房按揭贷款人民币120 售出的房屋作抵押，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；又隐瞒其房屋已典当抵押借款的事实，采取与被害人签订虚假的《商品房购销合同》、 ...
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合同过程中，骗取三原工务段人民币263万元，造成国有资产重大流失。一审法院以诈骗罪判处被告人王峰有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，附加剥夺政治权利二年 与三原工务段订立联营合同，以配合费和借款的名义骗取三原工务段263万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。原审将王峰的行为 ...
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、王春生、于嘉顺及其个人的名义到沈阳房地产置业担保有限责任公司办理住房借款抵押担保后，先后两次向中国农业银行沈阳市北站支行骗取个人购房按揭贷款人民币120 售出的房屋作抵押，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；又隐瞒其房屋已典当抵押借款的事实，采取与被害人签订虚假的《商品房购销合同》、 ...
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