预防的角度讲，尽管刑法对其作了专项规定，但对于黑社会犯罪的认定和处理仍然是当前刑事犯罪研究的一个重点。 一、黑社会性质组织及其犯罪特点 应该说，在刑法 英雄流血又流泪。四是加强社会治安综合治理，通过群防群治的办法，把一些苗头性犯罪控制在萌芽状态；五是强化多层次的情报信息工作。涉黑犯罪组织严密、分工明确 ...
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上不存在过失。顾某用塑料面盆打好开水后，根据公共生活准则的要求，其注意义务仅限于控制好手中的塑料面盆，不让开水溢出烫伤自己或他人，顾某已小心翼翼地行走 具有刑法上的因果关系，其行为构成过失致人重伤罪。评析:（一）过失犯罪的认定笔者认为，确定顾某的行为是否构成犯罪的关键就在于看顾某是否负有构成过失犯罪所 ...
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，并通过4 家公司实际控制西藏昭融、西藏容大。方正集团实际控制西藏昭融股票账户和银行账户，并通过临时董事会决议，减持西藏昭融持有的全部方正证券股票， ，根据上文所述关于该协议依法属于应披露事项的规定，补充协议属于可能对方正证券实际控制人及控制权产生重大影响的协议或安排，方正证券应当予以披露。但方正集团 ...
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的场外融资交易，不仅未经证券管理机构核准，且违规出借证券账户，违反了证券法的强制性规定，应当依法认定案涉协议无效。蒋用虽多次出具承诺函，但其承诺行为指向的是 保证金、补仓资金215万元均汇至双方指定的证券账户，该账户受蒋用实际控制，蒋用提供的相关证据未能充分证明银宝公司存在招揽、劝诱而致其订立配资合同 ...
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朱炜明实际获利75万余元。 第三，关于公开荐股的认定。结合证据，朱炜明在电视节目中，或明示股票名称，或介绍股票标识性信息、展示K线图等 证据相印证等。 办案中，犯罪嫌疑人或被告人及其辩护人经常会提出涉案账户实际控制人及操作人非其本人的辩解。对此，检察机关可以通过行为人资金往来记录，MAC地址（硬件设备 ...
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均未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 原审判决认定：1989年12月21日，巴马格公司向中华人民共和国国家专利局申请了名为卷绕机构的发明 显著差异。欧瑞康公司认为被诉侵权产品的接近开关检测接触辊预定位置和实际位置的偏移量，在涉案专利并未限定转动传动装置的控制方法的情况下，被诉侵权 ...
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的事项 实行重大疑难案件或事项风险评议制度，经申报被法律事务承办机构部门负责人认定为重大、疑难案件应及时移送风险监管委员会或类似机构评议，确定策略与解决 安排人员收集相关材料，根据公司实际情况，开展集团法制宣传，预防和警戒类似案件的再次发生。 第六节 现代企业诉讼风险防控制度的构建 一、企业诉讼风险 ...
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过渡账户。 C、账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 ③资金来源是否查清、客户是否查清。 问题的解释》之后，对于跑分平台为博彩提供资金支付通道的行为，不应认定为隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 三、争取从犯。 由于司法办案人员对于此类犯罪 ...
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自己决定，不存在基于错误认识而处分财物，华某2公司并不能实际控制邮票的价格，一审判决定性诈骗不当。2.做出审计报告的会计事务所不具有司法鉴定资质，该审计鉴定报告系 遭受损失、利用持仓优势操盘影响价格走势获利的行为不能认定为诈骗等上诉、辩护意见。 经审理查明：被害人赵某1等人的陈述、证人刘某4等人的证言 ...
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所处的支付链条不同、与下游黑灰产业联络程度不同等情况争取最轻的罪名认定。我去年处理的梁某网络诈骗案，就在检察院阶段成功将罪名由诈骗罪变更为非法经营罪 过渡账户。 C、账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 ③资金来源是否查清、客户是否查清。 ...
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