部署，各区县(自治县)要结合本地实际，健全制度规范，创新工作方法，明确监管措施，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时发现问题线索并予以处置。探索建立风险提示、清单公示和联合惩戒制度，及时公布涉嫌违规经营和非法集资的 ...
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参与了传销行为。2、吴某某在客观方面组织领导传销活动的表现不明显。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。吴没有上述客观表现。四、参照历下区济 ...
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地区民间这种通过会、社方式非法集资的情形中，投资者大多是为了获得高额回报以及有资格成为会首而自愿参加，对这种方式的运作模式和风险都有所认知，并未受到发起人的欺诈。故本案被告人并未使用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法进行集资。第三，定罪的事实根据，只能是行为人是否构成犯罪和构成何罪的案件事实，不能唯结果 ...
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过错，应由阿龙自行承担全部责任。本次活动为非营利的自助游，活动经费由参加人员平摊，回程时收取活动必要费用，阿龙至意外发生时并未缴纳费用。阿江仅为发起人，与其他参与人员的权利义务一致，参加人员之间为平等互助关系，并不互有安全保障义务，不存在法律上的管理与被管理的关系。阿龙的死亡是意外事件，其擅自脱离 ...
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年下半年原告李某、李某某（反诉被告）与被告胡某（反诉原告）三人各自投入现金32.18万元购买机器设备等兴建红砖厂，同年12月，原、被告作为发起人向工商机关注册申请设立建材有限公司，12月6日经会计事务所有限公司评估，原、被告三人资产评估价值为211.56万元；12月24日会计事务所出具验资报告，证实 ...
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被告：何威。被告：李慰。被告：郑海滨。原告海贵公司是1994年12月成立的以从事安全防范工程的设计和施工为主要经营范围的有限责任公司。被告李农系该公司发起人之一，在该公司成立后担任过公司的执行董事、总经理，曾是公司的法定代表人。被告李柯、何威自海贵公司成立之初即在该公司工作，并分别任该公司市场发展部 ...
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的情况作了如实回答，有深刻的悔罪表现，且当庭自愿认罪，也多次向辩护人表示愿意缴纳罚金，希望法院对其酌情从轻处罚。 综上所述，被告人王某不是传销组织的不是发起人、仅起次要辅助作用，应比照从犯处理;他本身也是受害者之一;王某的犯罪情节较轻和悔罪表现较好，恳请法院对王某从轻、减轻处罚对其适用缓刑，好让其 ...
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各国都有类似的投资额限制)。这使得投资风险随着投资领域的分散而降低，所以它是介于储蓄和股票两者之间的一种投资方式。 二、投资基金的构成主体 1.基金发起人。是指按照共同投资、共享收益、共担风险的基本原则和股份公司的某些原则，运用现代信托关系的机制，以基金方式将投资者分散的资金集中起来以实现预先规定的 ...
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双阳公司向新公司补缴了250万元出资；伍某作为直接负责的主管人员，被判处4年有期徒刑。。 【法理分析】 《中华人民共和国公司法》第200条规定，公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。《 ...
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上法庭，索要死亡赔偿金、精神抚慰金共计40余万元。经证实，活动组织者与孙某系初次相识，活动经费由全体队员均摊，事发时尚未实际收取。组织者辩称自己只是活动的发起人，并非一般意义上的组织者，他们与队员之间根本不是管理与被管理的关系，出游路线是全体队员协商确定，孙某的死亡是意外事件。张龙鑫律师提示：自助游 ...
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