经原告申请，本院依法前往当时的办理银行调取证据。中国XXX银行股份有限公司大连XXXX支行出具证明：客户王XXXX、王XXXX于2014年10月分别向我行申请两笔个人一手住房按揭贷款用于购买恒大XXXX两处住宅，由于经调查上述两位客户当时资质不符合我行贷款政策，故我行对以上两笔贷款不予受理。 ...
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一是公司成立之初与投资户签订工程承包施工合同。在这一阶段近尾声时吴某才经人介绍来到该公司，并未参与该阶段工作；第二阶段该公司在江西种植项目投资，为吸引投资者，公司临时招聘包括吴某在内的一批业务员去各大超市商场发项目投资广告，他本人连基本工资都没有，客户依广告去公司签合同也是与公司其他人员签署，吴某 ...
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，王某进入上海某汽车零部件公司工作，担任该汽车零部件公司在上海某一整车厂客户处的现场服务人员。双方签订了劳动合同，该合同期限至2013年2月28日 三项，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。用人单位提前三十日以书面 ...
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后方可进行支付。如果银行已按照前述要求在业务关联时实行了相关信息验证，确保客户身份真实可靠，在交易时可以无需再次验证。”由此可见，如果银行已按前述要求在 通说认为，所谓吸收犯必须具有吸收关系，即“前行为可能是后行为发展的所经阶段；或者后行为可能是前行为发展的当然结果”的关系。[12]如前所述，在目标 ...
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上海万向期货经纪有限公司)，住所地上海市浦东新区银城东路139号七层。法定代表人管大源，该公司董事长。委托代理人王伟力，该公司职员。委托代理人倪益强，该公司 基公司在万向公司处的期货交易也自此结束。元基公司在透支交易发生前的客户权益为人民币5，034，351.92元，扣除2002年3月27日和28日非 ...
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中因政策调整而须缴纳的新增税费），并直接向主管机关缴纳”。第五条约定“客户在网签之前国家新税费政策如有调整，栗某如承担税费有异议，三方再行协商 伟嘉安捷公司服从一审判决，针对上诉人的上诉请求未发表答辩意见。本院查明本院经审理查明，一审法院查明事实正确。上述事实有当事人在二审审理期间的陈述在案佐证。本院 ...
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全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而诈骗罪也为被告人降低认定犯罪数额35万元，虽然最终量刑幅度也不低 提出L用自己的信用卡帮展源客户办理车辆购置税以及办理保险所垫付的费用共计19. 67万元应补充计入陆天方汇入A方的金额，经查，2011年K公司账册、 ...
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全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而诈骗罪也为被告人降低认定犯罪数额35万元，虽然最终量刑幅度也不低 提出L用自己的信用卡帮展源客户办理车辆购置税以及办理保险所垫付的费用共计19.67万元应补充计入陆天方汇入A方的金额，经查，2011年K公司账册、 ...
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全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而诈骗罪也为被告人降低认定犯罪数额35万元，虽然最终量刑幅度也不低 提出L用自己的信用卡帮展源客户办理车辆购置税以及办理保险所垫付的费用共计19.67万元应补充计入陆天方汇入A方的金额，经查，2011年K公司账册、 ...
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。之后，N公司在北京设立办事处，任命周某为办事处负责人，负责项目的宣传，拉动客户投资，周某从投资款中抽取1%作为提成。同时周某妻子杨某协助周某工作 二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。首先行为人应有非法集资行为；其次，集资应该是通过诈骗方式实施的；再次 ...
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