稽查局出具的《情况说明》；18.从名山区国家税务局稽查局调取的处理决定书、行政处罚决定书、限期缴纳税款通知书等；19.户籍证明。二、物证20.龙兴酒厂的 述。原判认定事实的证据还有：原公诉机关提交的税务稽查案件提请审理书、立案审批表、税务检查通知书、雅安雅正司法鉴定中心财务鉴定组成员名单、鉴定人执业证 ...
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涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利 贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合以下要求:第七十一条借款人有下列情形之一，由贷款人对其部分 ...
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的法律位阶中，刑法优先适用，要解脱行政处罚，不能单从行政复议，行政诉讼，人际关系上解决，让行为人适合刑法的立案条件即可！ 想我泱泱大国469条刑法罪名，总 靠自己！被羁押的人也一样！ 15天之后，戒毒人员被湖南省永州市某经侦大队立案侦查，涉嫌诈骗罪。一个多月以后，缴纳一定数额的罚金，被成功取保候审。在 ...
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已经正式启动，很快，将提交首批大量案件立案。 2016年12月19日晚间，方正科技（600601）公告收到证监会《行政处罚事先告知书》，证监会查明方正科技等主体 条件： 北京（无锡）盈科律师事务所齐程军律师认为，满足以下条件的投资者可参与索赔：在2003年1月1日到2015年11月20日之前买入方正 ...
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取保候审案情介绍： 本案当事人因组织领导传销案件案【人数众多】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程为其辩护代理。 接 直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展 ...
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武警部队人员、车辆发生道路交通事故的，按照本规定处理。需要对现役军人给予行政处罚或者追究刑事责任的，移送军队、武警部队有关部门。 第三章 报警和受理 ，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现当事人有其他违法犯罪嫌疑的，应当及时移送有关部门，移送不影响事故 ...
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、武警部队人员、车辆发生道路交通事故的，按照本规定处理。需要对现役军人给予行政处罚或者追究刑事责任的，移送军队、武警部队有关部门。第三章报警和受理 中，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现当事人有其他违法犯罪嫌疑的，应当及时移送有关部门，移送不影响事故 ...
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方式又是否可以并用呢？商业秘密侵权纠纷可以采取和解、仲裁、民事诉讼、刑事诉讼、行政处罚和调解的方式予以解决。在以和解和调解方式解决纠纷时，对于侵权人所 的刑事案例，是武汉一个基层法院受理的第一个侵犯商业秘密罪的案件，该案从公安立案侦查到检察院起诉至法院历经一年多的时间，现在法院审理又面临截然相反的两个 ...
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》规定了无零售许可证的性质及立案标准，但是我们认为最高法院无权突破法律及行政法规的相关规定，将有关行政处罚事项上升为刑事处罚。没有明确的法律、法规依据 ，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共同犯罪追究刑事责任”。对照该规定 ...
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公司不知情的情况下非法过户到徐某自己名下。公安机关遂以徐某涉嫌职务侵占罪立案侦查，并将徐某逮捕，之后移送检察院审查起诉。检察院在经两次退回补充侦查后， 对证明此事实的两份证据（《行政处罚决定书》与银行交款凭证）至今不予以调取，导致该事实至今尚未查清，即不符合法定起诉条件。 第3份证据是2008年11月 ...
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