等单位工作人员，使用任意显号软件等技术，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金。 面临犯罪对象不特定、作案范围广、犯罪嫌疑人身份隐蔽、犯罪记录发现难等难题。由于取证难,诈骗数额难以核实查清,导致司法机关一般很难以诈骗未遂追究犯罪嫌疑人的 ...
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对于命案，应当审查是否通过被害人近亲属辨认、指纹鉴定、DNA鉴定等方式确定被害人身份。 三、切实遵守法定诉讼程序，强化案件审理机制 10.庭前会议应当归纳事实 ，应当讯问被告人。辩护律师提出要求的，应当听取意见。证据存疑的，应当调查核实，必要时到案发地调查。 21.重大、疑难、复杂案件，不能在法定期限 ...
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“城市私有房屋的所有人，须到房屋所在地房管机关办理所有权登记手续，经审査核实后，领取房屋所有权证；房屋所有权转移或房屋现状变更时，须到房屋所在地房管机关 房屋现状变更登记手续。”第九条规定：“买卖城市私有房屋，卖方须持所有权证和身份证明，到房屋所在地房管机关办理手续。”《土地管理法》第九条规定：“取得 ...
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租 赁协议复印件、购销合同复印件、购买保险柜发票复印件、银行进 账单复印件等，同时该公司无实际资金到位。被告人张某某不认真 进行核实，违反国税发[1994] 059号、榕国税流[1996] 376号和 榕国税流[1997 ] 216号等规定，在“一般纳税人审核表”上注明 “货币验 ...
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二十 余笔问题，约合人民币12万余元，并且原始单据（存根）不全。根据核实的情况，我们财务室发现李某某侵吞保管款的经济问题， 向领导汇报后找李某某要 某某及 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，但均提出被告人 李某某的主体身份不符合法律的贪污主体要件，其行为构成其他犯罪。经审核，被告人李某某系经 ...
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证明上诉人并不具备贪污罪的构成要件，即使定性成立，二审法院也有必要对数额进行再次核实。（3）对于涉案第三笔交易一审法院经审理查明：2009年1月，隆化县 的全部证据材料，包括上诉人在侦查机关的供述、证人证言、书证、被告人身份证明以及户籍证明，没有任何关于涉案款项属于公共财物的证据。一审法院在认定上述事 ...
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市劳动能力鉴定委员会或其设立的派出机构或委托机构提出申请，并提交以下材料： (一)《劳动能力鉴定表》; (二)《工伤认定决定书》; (三)本人身份证明; (四)与经办机构签订服务协议的医疗机构(以下简称协议医疗机构)出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书(职业病诊断鉴定书)。 第二十二条劳动能力 ...
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市劳动能力鉴定委员会或其设立的派出机构或委托机构提出申请，并提交以下材料： (一)《劳动能力鉴定表》; (二)《工伤认定决定书》; (三)本人身份证明; (四)与经办机构签订服务协议的医疗机构(以下简称协议医疗机构)出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书(职业病诊断鉴定书)。 第二十二条劳动能力 ...
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开支的证据一一列举，并在反贪局侦查期间，也完整提供过，书面申请要求调取证据核实，但是反贪局没有核实，也没有收取上诉人提交的各种票据等，说是等开庭时由上诉人 人没有利用七峰村委会主任、书记的职务之便收取钱财，而是以七峰林场董事长的身份，在经济来往过程中，换取劳务报酬，没有违反法律规定，更没有归自己使用， ...
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银行信用卡申请表上的笔迹以及签名并非原告自己申请办理的，而是他人冒用原告的身份进行办理信用卡，恶意透支的事实。 1411 《个人信用报告》 1 4 证明被告对 身份证本身的真实性，而没有注意对办理银行卡的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致被他人恶意冒用身份证后办理了银行卡。另外该身份证已经挂失， ...
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