人又擅自将上述存款以高息转借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，是指银行或者金融机构工作 、发放贷款，造成重大损失的行为。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及储蓄、贷款发放相关的规章、制度、纪律等的规定。本案上诉人虽然客观方面具有用账外客户 ...
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第一批指导性案例，这是落实建立中国特色案例指导制度，总结审判经验，统一法律适用标准，积极参与社会管理创新，引导社会正确认识和处理矛盾与纠纷，充分 25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司提出上诉。上海市高级 ...
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至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 2.在量刑起点的基础上，根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 3.对于在提起 至十三年有期徒刑幅度内确定量刑起点：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的；抢劫致一人 ...
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的裁决判令颜某应服从石家庄仲裁委员会支持银行诉求的判决。女法官谢莉菲茨帕特里克判令颜世彪必须遵守石家庄仲裁委员会2016年3月 中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》法〔2014〕266号 13.《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定 ...
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踏和连锁反应，风险由高杠杆配资向低杠杆配资蔓延，由股票期货市场向银行间市场扩散，流动性收缩可能诱发系统性风险，威胁金融安全。 在配资模式下的虚拟 客户，证券公司对客户身份具有审查、了解义务，应当审慎经营，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险，应当对其客户证券账户的使用情况进行监督。 投资者要 ...
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踏和连锁反应，风险由高杠杆配资向低杠杆配资蔓延，由股票期货市场向银行间市场扩散，流动性收缩可能诱发系统性风险，威胁金融安全。 在配资模式下的虚拟 客户，证券公司对客户身份具有审查、了解义务，应当审慎经营，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险，应当对其客户证券账户的使用情况进行监督。 投资者要 ...
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的希望却十分渺茫。事实上， 近几年来，全国各地集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案侦查金融 立案侦查。根据公安机关核查，这些市场主体大多是上海、北京、南京等地投资管理有限公司在我市成立的分公司，一般在繁华地段设立门店，或在综合写字楼租房、宾馆 ...
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后十五日内，持有关文件申请变更登记。 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 第十九条债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达 出让人在向受让人返还受让款本金的同时，应当按照中国人民银行规定的同期定期存款利率支付利息。 湘潭顺意投资管理商务有限公司等与株洲粤盛资产投资商务管理 ...
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账户，委托银行代为收取和保管保证金。 提供保证金的人，应当一次性将保证金存入取保候审保证金专门账户。保证金应当以人民币交纳。 保证金应当由办案部门以外的部门管理。 十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合 ...
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公布取消。青岛市人民政府《青岛市人民政府批转市X乡建委关于实行建设工程竣工档案储蓄金制度的报告的通知》中记明：建设单位必须在建设工程竣工验收后6个月 ，按照建筑工程管理条例规定，由于变更增加的费用，工期相应顺延。计算公式为：167天＝800万元（300天1，435万元）。 经中国人民银行济南分行批准 ...
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